证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-029 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在 回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-027 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.76 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-026 深圳市鑫汇科股份有限公司 （一）基本情况 佛山市顺德区公共资源交易中心受佛山市自然资源局顺德分局的委托，于 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日通过佛山市建设用地使用权和矿业权网 上交易系统组织了 TD2023(SD)WG0015 地块的国有建设用地使用权网上挂牌 出让活动。在这次活动中，深圳市鑫汇科股份有限公司全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）竞得了该地块的国有建设 用地使用权。 2023 年 4 月 28 日，佛山市顺德区公共资源交易中心与鑫汇科电器签署了 《网上挂牌交易成交确认书》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的 相关规定，公司本次购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-025 根据深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，公司 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 使用自有资金与杨文举（自然人）、王文强（自然人）共同投资设立控股孙公司 广东深芏技术开发有限公司（以下简称"广东深芏"），主要经营家用电器材料创 新及其应用开发业务。广东深芏拟注册资本 500 万元，其中公司占 55%，杨文举 和王文强分别占 35%和 10%，各方均以货币出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司 拟对外投资设立控股孙公司的公告 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]002864 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc .. . . . 深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | 1-5 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 大學會計讀事務所 大华会计师藝各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四 ...

安信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。截至 2022 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到 账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字 【2022】第 0005 号《验资报告》。 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-022 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蔡金铸、丘守庆，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.34%。 公司存在控股股东，控股股东为蔡金铸、丘守庆，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.34%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...

大华核字[2023]000984 号 深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2022 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 11 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是鑫汇科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鑫 汇科公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 k 爱�补距离浴灰 大华会计师尊务所(特殊普训 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-r 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-020 截止 2022 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北 京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以"中名国成增验字[2022]第 0005 号"验资报告验证确认。 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鑫汇科股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]886 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。深圳市鑫汇科股份有限公司向 社会公众公开发行人民币普通股股票 700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 15.21 元。截至 2022 年 5 月 16 日止，本公司共募集资金 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），募集资金净额 87, ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-017 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认 真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2022 年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下。 一、会议出席情况 | 会议类型 | 姓名 | 应出席会议 | 亲自或通 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 讯方式出 | 会议 | | 两次未亲 | | | | | 席会议 | | | 自出席 | | 董事会 | 潘秀玲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | | 钟宇 | 6 | 6 | 0 | ...