证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-035 深圳市鑫汇科股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 提名谢荣华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,112,175 股，占公司股本的 2.2251%，不是失信联合惩戒对象。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 提名肖文松先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.8003%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于投资鑫汇科生产研发基地建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司实际情况和未来业务发展需要，公司全资子公司鑫汇科电器集团 （广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）在佛山市顺德区国有建设用地使 用权网上挂牌出让活动中竞得 TD2023(SD)WG0015 地块的国有建设用地使用 权，该地块面积为 33,344.49 平方米。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份 有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号 2023-026）。 公司拟利用该地块开展鑫汇科生产研发基地建设项目,项目规划建筑面积约 11.35 万平方米（实际以政府部门审批为准），预计项目建设总投资约人民币 2 亿 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-031 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在 损害公司及股东利益的情形。经资格审查，此次非独立董事候选人均不属于失信 联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。 的事前认可意见及独立意见 我们同意提名蔡金铸先生、丘守庆先生、张勇涛先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人并提请股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十九次会议。依据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《 ...

提名蔡金铸先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,370,000 股，占公司股本的 24.75%，不是失信联合惩戒对象。 提名丘守庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-034 深圳市鑫汇科股份有限公司董事换届公告 提名张勇涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 1 日 15:00—2023 年 6 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钟宇，已充分了解并同意由提名人深圳市鑫汇科股份有限公司董事会提 名为深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市鑫汇科股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-036 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市鑫汇科股份有限公司董事会，现提名潘秀玲女士、钟宇先生为 深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与深圳市鑫汇科股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （二）《公务员法》的相关规定； （三 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-044 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。 因公司于 2023 年 3 月 30 日将持有的控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司（现已 更名为"深圳壹磁智控有限公司"，以下简称"壹磁智控"）55%股权全部转让予深圳壹 卡科技有限公司, 根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司在与壹磁智控 控股关系结束后的 12 个月内仍将其认定为公司关联方，因业务发展需要，本次需新增 预计日 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-028 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)或中证网 （https://www.cs.com.cn）参与。 三、 参加人员 公司董事长：蔡金铸 公司副董事长、总经理：丘守庆 公司财务总监、董事会秘书：刘剑 公司保荐代表人：胡家彬、吴中华 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （一）全景网（https://ir.p5w.net/zj/） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 19 日前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在业 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-028 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《深圳市鑫汇科股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019），为方便广大投资者更 深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https ...