证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-032 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事阎丽明、 梁桐栋、杨霞组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事阎丽明担任。 2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 改选董事会相关专门委员会委员的议案》，选举阎丽明、梁桐栋、唐梦华为公司 第三届董事会审计委员会委员，召集人由具有会计专业资格的独立董事阎丽明 担任；2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整第三届董事会审计委 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-020 山西锦波生物医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1381 号） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 575.00 万股，发 行价为每股人民币为 49.00 元，共计募集资金总额为人民币 28,175.00 万元，扣 除券商承销佣金及保荐费 2,326.57 万元后，主承销商中信证券于 2023 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司太原并州路支行账户 （账号为：141141220013002581870）人民币 20,000.00 万元、中信银行股份有 限公司太原分行账户（账号为：8115501011400583885）人民币 ...

关于山西锦波生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn · 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 一 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-016 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、汤莉、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李凡、张金鑫因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-034 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 山西锦波生物医药股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-024 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 520,712,396.75 元，母公司未分配利润为 585,697,862.03 元。母公司资本公积为 334,005,348.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 334,005,348.74 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,086,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:浙247CQG www.zhcpa.cn 目 s th | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为山西锦波 生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上, 市规则(试行)》(2023 修订)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关规定,对公司 2023年度募集资金年度存放与实际使用情 况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1381 号) 同意注册,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 575.00 万股,发 行价为每股人民币为 49.00元,共计募集资金总额为人民币 28.175.00 万元,扣 除券商承销佣金及保荐费 2,326.57 万元后,主承销商中信证券于 2023 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司太原并州路支行账户(账号 为: 1411412200 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-027 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人梁桐栋作为公司第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责， 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司在 2023 年度的发展状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司第 三届董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，设立第三届董事会独立董 事专门会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度的履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 梁桐栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，硕士研究 生学历。2005 年 ...

Innovation and Patents - In 2023, the company was awarded the 24th China Patent Excellence Award for its invention patent related to a biological preparation method for preventing and controlling human papillomavirus infection[4]. - The company obtained a total of 18 invention patents in 2023, including 3 international invention patents[5]. - The company launched 18 new invention patents during the reporting period, including 3 international patents[43]. - The company is focusing on the development of recombinant human collagen products, which are expected to enhance its competitive edge in the market[99]. - The company has developed a new type of recombinant type III humanized collagen product, which is the first injectable material of its kind in the market[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥780,260,212.25, representing a 99.96% increase compared to ¥390,198,402.96 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥299,796,292.39, a significant increase of 174.60% from ¥109,175,008.63 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 90.16% in 2023, up from 85.44% in 2022[28]. - The company's net profit surged by 174.26% year-on-year to ¥298,704,880.27, showcasing significant operational efficiency improvements[63]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥295,566,382.43, a 138.57% increase from ¥123,891,082.75 in 2022[31]. Market and Industry Trends - The medical device industry in China is experiencing rapid growth, with the main business income of medical device manufacturing enterprises reaching approximately CNY 1,240 billion in 2023, a year-on-year increase of about 20%[53]. - The collagen market in China has shown a significant growth trend, with the overall market size increasing from CNY 9.7 billion in 2017 to CNY 39.7 billion in 2022, representing a CAGR of 33%[54]. - By 2027, the market size of recombinant collagen products in China is expected to reach CNY 108.3 billion, accounting for 62.30% of the collagen market[54]. - The global biomaterials market is projected to grow from $35.5 billion in 2020 to $47.5 billion by 2025, with a CAGR of 6.0%[112]. Corporate Developments - The company went public on the Beijing Stock Exchange on July 20, 2023[5]. - The company established a new subsidiary, Jinbo Medical Biomaterials (Beijing) Co., Ltd., to enhance its operational capabilities and future performance[90]. - The company received a high-tech enterprise certificate, allowing it to pay a reduced corporate income tax rate of 15% for the 2023 fiscal year[91]. - The company successfully completed a public offering of 5,000,000 shares on July 20, 2023, followed by an additional 750,000 shares through an over-allotment option on August 18, 2023[23]. Research and Development - The company’s R&D efforts are centered on functional proteins and advanced structural biological materials, enhancing its core competitiveness[46]. - Research and development expenses rose by 87.12% year-on-year to ¥84,976,986.47, reflecting the company's focus on innovative product development and clinical research for new drugs[64]. - The company has increased its R&D personnel from 147 to 173, maintaining a stable proportion of R&D staff at 23.82% of total employees[97]. - The company is conducting clinical research on a broad-spectrum antiviral drug, which is currently in phase III trials, potentially providing a new treatment for coronavirus infections[100]. Shareholder and Profit Distribution - The company approved a stock incentive plan for senior management and core employees, with a maximum allocation of 25,000,000 CNY, representing up to 10% of the public offering[130]. - The profit distribution policy allows for mid-term cash dividends under certain conditions, ensuring that shareholder returns do not affect the company's ongoing operations[157]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling an expected cash distribution of 34,043,000 yuan[161]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and there are 6 senior management personnel[167]. Social Responsibility and Environmental Measures - The company donated CNY 1 million to the China Charity Federation for earthquake relief efforts in Gansu and Qinghai, demonstrating its commitment to social responsibility[109]. - The company has implemented environmental protection measures, including the purchase of eco-friendly facilities and proper solid waste management, resulting in low carbon emissions during production[110]. Regulatory Environment - The company is subject to multiple regulations, including the Medical Device Production Supervision and Administration Measures, which require registration and compliance for production activities[187]. - The National Development and Reform Commission released the "14th Five-Year Plan for Bioeconomic Development," emphasizing the importance of biomanufacturing and biomedicine in national economic development[190]. - The YY/T 1888-2023 standard for recombinant humanized collagen was announced in January 2023, detailing quality control and technical requirements for medical device materials[192].