证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-125 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 7 月 16 日由公司第八届董事会第 二十三次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 31 日 15:00—2024 年 8 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资报告》。 （二）募集资金专户存储情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-122 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金的基本情况 （一） ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、乔若瑶律师出 席并见证了公司于2024年7月16日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2024 年第二次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年7月1日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2024年第二次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地 点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会 议的股 ...

《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说 明书（草案）》《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案 的可行性 论证分析 报 告 》等相关文件已在北京证券交易所网站 （http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述本 次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核并经中 国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-107 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以 ...

为进一步规范和完善利润分配政策，以及持续稳定地回报投资者，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该规划是在结合公司持续发展的基础上，为加强投资 者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明性和可操作性，同时维护投资者的合法权益， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司重视股东的权益，特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，公 司着眼于长期可持续发展，在兼顾公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需 要的基础上，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素，同时充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的 要求和意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分 配政策的连续 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-104 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规 范性文件以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的有关规定，福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 董事会编制的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票募集说明书（草案）》（以下简称"《募集说明书》（草案）"）后，发表书面审核意见 如下： 1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-111 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年 是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2024-108 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） 二〇二四年七月 1-1-1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草 案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第五次会议审议 通过，尚需2024年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-112 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存 在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-119 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司和上海交通大学签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、协议签署情况 在新的时代背景下，为全面推进落实创新驱动发展战略，围绕国家的重大需 求，加强产学研协同创新，上海交通大学与福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司（以下简称"国航远洋"或"公司"）于 2024 年 7 月 1 日签署战略合作协议， 双方本着"平等协商、优势互补、资源共享、务求实效"的原则，开展产学研协 同创新和全面战略合作，更好地发挥双方在技术产业领域的优势，共同打造国内 领先、世界一流的绿色智慧航运企业和世界一流大学。 二、合作方介绍 上海交通大学是教育部直属、首批"985 工程"建设的全国重点大学，已经 成为一所"综合性、创新型、国际化"的国内一流、国际知名大学，并正在向世 界一流大学稳步迈进。依托人才培养优势和科研实力，为我国船舶与海洋工程、 土木工程、交通运输、智能制造、动力机械 ...