本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》， 根据业务开展情况，拟对公司控股 51% 的子公司上海绿能携航供应链有限公司（简称"携航供应链"）进行清盘和注销。 2024 年 11 月 19 日，公司收到上海市杨浦区市场监督管理局出具的《登记 通知书》（NO.100000Y1202410290005），携航供应链已完成注销手续。 二、注销主体情况 公司名称：上海绿能携航供应链有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-191 住所：上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼（集中登记地） 经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输 代理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；社会经 济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 ...

近日，公司收到上述两家公司减资后的新的营业执照，具体如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-189 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对国航海洋（海南）能源科技有 限公司（简称"海南科技"） 减资至 100 万元，对平潭国鸿船务有限公司（简称 "平潭国鸿"）减资至 1,862 万元。 二、减资主体情况 1、公司名称：国航海洋（海南）能源科技有限公司 统一社会信用代码：91460000MA5U2Y0660 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王炎平 注册资本：100 万人民币 住所：海南省海口市秀英区秀英街道长滨三路 6 号鲁能中心 A 栋 4 层 403- 1006 单元 经营范围：一般项目：海洋环境监测与探测装备制造；海洋水质 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开了第八届董事会第二十八次临时会议和第八届监事会第十七次临时会议，审议 通过了关于修订公司向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-176 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） （修订稿）的提示性公告 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说 明书（草案）（修订稿）》《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所 网站（http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-172 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开的第八届董事会第二十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通 过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2024 年度公司向特定对 象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》《关于 2024 年度公司向特定对象发 行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024 年度公司向特定对 象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024 年度公司 向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现 就本次《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》涉及 的主要修订内容说明如下： 董事会 | 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订 ...

关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)2200029 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司") 截至 2024年10月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国航远洋公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-173 3、根据《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，公司本次 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规 范性文件以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的有关规定，福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 董事会编制的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 202 ...

股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-178 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟 全部用于以下项目： 本次所购置的4艘船舶均为干散货运输船舶，船舶适宜装载大宗干散货，如煤炭、 矿石、谷物、散装水泥和固体硫磺等。 近年来国家颁布了一系列政策与法规对干散货航运业进行支持，同时制定了相关 鼓励政策及法规，鼓励航运企业规模化和多元化发展，为公司所处行业的发展提供了 良好的政策环境。 2、项目必要性分析 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 低碳智能船舶购置项目 | 102,300.00 | 44,000.00 | | 2 | 补充流动 ...

第八届董事会第二十八次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-169 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件及通讯方式 发出 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-170 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-183 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善利润分配政策，以及持续稳定地回报投资者，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该规划是在结合公司持续发展的基础上，为加强投资 者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明性和可操作性，同时维护投资者的合法权益， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司重视股东的权益，特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，公 司着眼于长期可持续发展，在兼顾公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需 要的基础上，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社 ...