证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-052 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等要求，福建 国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事江启发、林跃武、周健的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意 见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员 ...

第一节 重要提示 1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 权益分派预案 □适用 √不适用 2024 年度报告摘要 国航远洋 833171 1.6 公司联系方式 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co., Ltd. 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人伊广宇保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司目前拥有巴拿马型和灵便型等多种干散货船舶，并以自有运力为基础，通过租赁运力补充扩大 运力规模，有效地整合了运输关键资源，最大限度地满足客户的运输要求。公司客户涵盖煤炭、钢铁、 矿石、能源、粮油、水泥等多个领域，与 ...

2、财务报告内部控制评价结论 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们从内部环境、信息与沟通、 检查监督、重点活动控制等方面对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合 ...

关于福建国航远洋运输(集团） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2200002号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 2200002 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国航远 洋公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项 ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2200003号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 本审核报告仅供福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年度年报披露之目的使 审核报告第1页共2页 用,不得用作任何其他目的。 中审众环含 題合伙) 1080003 众环专字(2025)2200003 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环在近一年 审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 会计事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 6 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层； 首席合伙人：石文先； 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人； 2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元、审计业务收入 185 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-051 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于选举第八届董事会各委员会委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第八届董事 会审计委员会由林跃武、江启发、王鹏 3 位董事组成，其中林跃武为审计委员会 召集人，负责主持委员会工作 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可(2022)2885号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为5.20元/股,向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股 （不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证, 并由其出具了"众环验字[2022]2210010号"《验资报告》。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日,公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况 如下: 单位:人民币元 | | ートーーン | | | --- | --- | --- | | 项目 | | 金额 | | 募集资金总额 | | 577,200,000.0 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年上市公司审计客 户涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等。 2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元； 2023 年度上市公司审计客户 201 家，上市公司审计收费 26,115.39 万元， 与本公司同行业的审计客户 1 家。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-050 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-054 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 加强资金预算管理：通过制定更为精确的资金预算计划，对公司的资金流入 和流出进行细致的预测和监控。 2、防范资金风险： 资金管理部专门负责监控和管理资金风险，能够及时发现和预警潜在的资金 风险，如市场波动导致的汇率风险、利率风险，以及客户信用风险等。通过制定 相应的风险应对策略，保障公司资金安全。 一、基本情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 《关于公 司组织架构中增设资金管理部的议案》，公司对现有组织架构进行调整，新增资 金管理部，调整后公司组织架构如下： 股东大会 副总裁 监事会 董事会秘书 董事会 董事会办公室 总裁 航 运 管 理 部 总裁助理/总监 战 略 投 资 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 证 券 管 理 部 物 资 供 应 部 安全 技术 监督 部 北 ...