证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-091 2024 年 6 月 7 日，新设公司在中国（天津）自由贸易试验区完成相应工商 登记手续，并取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执 照》。 二、工商登记情况 公司名称：国航远洋（天津）新能源发展有限公司 统一社会信用代码：91120118MADLRDGL6K 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商 秘自贸 10414 号） 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于对外投资（新 设新能源加注仓储公司）的议案》，根据国家提出的 2030 年"碳达峰"与 2060 年"碳中和"目标，公司将"双碳"战略结合 ...

关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 031 号 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（国航远洋）董事会、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）： （1）结合行业周期、运价指数、主要经营航线运力需求变动情 况，分业务类别说明 2023 年度收入、毛利率变动的原因，收入、毛 利率连续 3 年下滑的原因，是否会影响公司持续经营能力； （2）结合问题（1）回复，说明 2023 年度境内外收入、毛利率 变动差异较大的原因及合理性； （3）说明公司 2024 年第一季度收入大幅增加的原因及合理性， 收入变动趋势是否与同行业可比公司一致。 请年审会计师说明对营业收入和营业成本所执行的审计程序和 获取的审计证据，并说明相关审计证据是否充分适当。 2、关于投资收益 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 8.91 亿元，较 2022 年度减少 23.10%， 较 2021 年度减少 38.08%。分产品看，航运业务收入 8.64 亿元，同 比下降 24.03%；船用配件物料贸易收入 745.74 万元 ...

对外投资（新设新能源加注仓储公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议：审议通过 《关于对外投资（新设新能源加注仓储公司）的议案》， 决定在天津设立全资子 公司（新能源加注仓储公司）。 新设子公司的注册资金为 2000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司 的经营范围暂定为：危险化学品仓储，危险化学品经营，新能源技术研发，货物 进出口，技术进出口，船舶港口服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）， 国际货物运输代理，国内货物运输代理，水路危险货物运输；水路普通货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 外派下述人员担任该公司董监高： 执行董事兼总经理：周金平 监事：欧阳传发 财务负责人：伊广 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-090 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派子公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开公司第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于委派香港 国航远洋船舶管理有限公司高级管理人员的议案》，该议案无需股东大会审议。 香港国航远洋船舶管理有限公司（简称"香港船管"）成立于 2020 年，为 上海福建国航远洋船舶管理有限公司全资子公司， 隶属于公司，是公司致力于 打造中国第一家由中资创立并运营的邮轮管理公司，培养第一批完全由中国人组 成的邮轮管理团队，公司拥有一支专业的船舶管理队伍，管理人员 100％持有船 长、轮机长证书，并具有 15 年以上丰富的航海实践经验及船舶管理经验。公司 参照国际邮轮管理的成熟经验和做法，逐步形成一套科学、高效、安全并适合公 司经营和发展的邮轮管理系统。公司所管的国民 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-089 二、组织架构调整对公司的影响 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 《关于公司内部组织架构调整的议案》，公司对现有组织架构进行调整，调整后 公司组织架构如下： 股东大会 副总裁 监事会 董事会秘书 董事会 董事会办公室 总裁 航 运 管 理 部 总裁助理/总监 战 略 投 资 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 证 券 管 理 部 物 资 供 应 部 安全 技术 监督 部 北 京 办 事 处 审 计 部 法 律 商 务 部 科 创 事 业 部 战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 本次组织架构调整是为适应公司发展战略而进行，通过优化部门架构、集中 优势资源，将专注于绿色低碳、新能源研发的绿色智能航运研发中心与专注于信 息化、数字化建 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （一）基本情况 公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略：一方面利用 募集资金加自筹资金建造绿色船舶，截止 2024 年 5 月 31 日，公司已披露且建造 合同已生效的船舶共十艘，均为 7-8 万吨级干散货船舶，并已于 2024 年 5 月交 付第一艘新船；另一方面通过推进船舶技改和更新，公司持续推进自有船队的运 力优化排布及新建绿色低碳节能船舶，积极响应国际海事组织于 2023 年 1 月生 效的减排规则以及欧盟碳税的要求。 公司船舶"国远 9"轮建造于 1994 年，已使用 30 年，相比近年新造船舶该 船舶能耗较大，经营成本较高，因此根据集团总体运力部署策略，拟出售集团所 属的"国远 9"散货船，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理 船舶出售及合同签署等事项。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-085 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-085 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 法律意见书 二、出席会议人员的资格与召集人资格 1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、高活律师出席 并见证了公司于2024年5月20日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2023年 年度股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月29日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2023年年度股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、 ...