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康比特:2023年度独立董事述职报告(王汉坡已离任)
2024-04-26 12:12
证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-020 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年,公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席情况如 下: 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维 护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王汉坡,男,公司独立董事,1963 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历。主要工作经历:1984 ...
康比特:关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
2024-04-26 12:12
北京康比特体育科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度 会计师事务所的公告 证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-013 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审 计服务,上期审计收费 70 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度末注册会计师人数:1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:745 人 2022 年收入总额(经审计):266,287.74 万元 2022 ...
康比特:2023年度独立董事述职报告(张志军)
2024-04-26 12:12
证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-019 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维 护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张志军,男,1963 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985 年 7 月至 1993 年 9 月,就职于北京市第二律师事务所,担任律师;1993 年 9 至 1995 年 5 月,就职于光 ...
康比特:第六届监事会第六次会议决议公告
2024-04-26 12:12
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-009 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 1.议案内容: 公司 2023 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定;本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 北京证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况, 并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》。 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人:许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 ...
康比特(833429) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 12:12
Recognition and Awards - In 2023, 康比特 was recognized as one of the "Top 100 Manufacturing Enterprises in Beijing" by the Beijing Enterprise Federation and the Beijing Entrepreneurs Association[6]. - 康比特 achieved a "Five-Star Credit Rating" from the Changping District Credit Construction Committee in February 2023[6]. - The company was listed among the top 100 enterprises in the comprehensive ranking of Beijing's cultural, sports, and entertainment industry by the Beijing Sports Bureau in March 2023[6]. - 康比特 won the "Annual Innovative Product Influence Award" at the 2023 China International Health Nutrition Expo in May 2023[7]. - 康比特 was awarded the "2023 Leading Digital Sports Brand" at the China International Service Trade Fair in September 2023[8]. - 康比特's founder received the ANSSH Lifetime Achievement Award at the 2023 International Conference on Sports Adaptation and Nutrition[7]. - The company was recognized for its integrity case "Using Integrity to Protect Consumer Safety and Health" at the 2023 National Enterprise Integrity Construction Conference[8]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached ¥843,220,191.54, representing a year-over-year increase of 32.78% compared to ¥635,055,782.19 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥88,101,313.18, a significant increase of 52.92% from ¥57,613,654.83 in 2022[30]. - The gross profit margin for 2023 was 40.09%, down from 43.13% in 2022[30]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,068,961,077.66, reflecting a growth of 7.17% from ¥997,468,500.09 in 2022[32]. - The company's total liabilities increased by 5.05% to ¥271,250,624.62 in 2023, compared to ¥258,212,356.39 in 2022[32]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.50%, up from 9.78% in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥148,208,544.00, a substantial increase of 188.75% from ¥51,327,975.12 in 2022[32]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.71, representing a growth of 31.48% from ¥0.54 in 2022[30]. - The inventory turnover rate improved to 2.82 in 2023, compared to 2.34 in 2022[32]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its product offerings in sports nutrition and health food sectors, focusing on innovation and digital solutions[24]. - The company is focusing on digital sports technology and has developed multiple model projects, enhancing its core competitiveness in product technology and customer service[50]. - The company aims to become the leading brand in the sports nutrition industry, emphasizing high-quality marketing and innovation strategies[46]. - The market for sports nutrition products in China has significant growth potential, with increasing government support for the health industry[51]. - The company is committed to enhancing brand value through emotional storytelling and strategic media coverage to boost market confidence[47]. - The company is strengthening channel strategies and deepening partnerships with key customers to enhance support and empower growth[50]. Research and Development - The R&D process involves multiple stages, including project initiation, small-scale testing, and pilot production, ensuring product quality and feasibility[41]. - Research and development expenses increased by 40.64% to ¥34,277,114.24, reflecting the company's commitment to expanding its R&D team and capabilities[60]. - The company has 101 authorized invention patents and has participated in over 20 national and provincial-level research projects[100]. - The company has completed the development and mass production of various ready-to-eat products, including instant noodles and rice, expanding its product offerings[87]. - The company has optimized the production process for energy gels and sports nutrition powders, aiming to reduce production costs and enhance product quality[87]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a stable governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations without any reported violations or significant deficiencies[177][179]. - The company has established a robust internal control system to manage financial and operational risks effectively[176]. - The board of directors consists of 9 members, and the structure complies with legal and regulatory requirements, ensuring effective decision-making on significant matters[183]. - The company has established a strategic committee, nomination committee, audit committee, and compensation and assessment committee, with the audit committee holding 4 meetings to review financial information and internal controls[188]. - The company has developed a series of systems to protect investors' legal rights, ensuring the disclosure of information is real, accurate, complete, and timely, in compliance with relevant laws and regulations[200]. Employee and Shareholder Relations - The company added 127 employees during the reporting period, increasing total staff from 670 to 795, representing an increase of approximately 18.9%[166]. - The company has implemented a competitive and incentive-based salary system, adjusting employee salaries annually based on performance evaluations[167]. - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[151]. - The company reported a total of 13,603,259 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 10.94% of total shares[157]. Risks and Challenges - The company faces risks related to actual control by major shareholders, which could impact strategic decisions and shareholder interests[106]. - The company faces market competition risks due to the entry of well-known foreign brands and the growth of emerging domestic sports nutrition companies[107]. - The 2024 operational plan is subject to uncertainties due to macroeconomic conditions and market demand fluctuations[105]. - There were no new risk factors identified during the reporting period[108].
康比特:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-26 12:12
证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-016 北京康比特体育科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日,北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 20,490,000 股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格 为 8 元/股,募集资金总额为 163,920,000.00 元,实际募集资金净额为 138,389,404.38 元,到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金 | 实施主 | 投资总额(调 | 资金金额 ...
康比特:董事会对会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 12:12
证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-022 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求,公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估,经评估, 公司认为容诚资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙); (4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26; (5)截至 2023 年 12 月 31 日,合伙人数量为 179 位,注册会计师人数为 1,395 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 ...
康比特:太平洋证券股份有限公司关于北京康比特体育科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-26 12:12
太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"太平洋证券")作为 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"康比特"或"公司")首次公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对康比特使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事 项核查并发表如下意见: 一、 募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日,北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 20,490,000 股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格 为 8 元/股,募集资金总额为 163,920,000.00 元,实际募集资金净额为 138,389,404.38 元,到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、 募集资金使用情况 (一 ...
康比特:太平洋证券股份有限公司关于北京康比特体育科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-26 12:12
太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"太平洋证券")作为 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"康比特"或"公司")首次公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对康比特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查,核查情况具体如下: 一、 募集资金基本情况 公司 2015 年 8 月挂牌以来共进行了三次股票发行。其中 2016 年定向发行募 集资金已于当年全部使用完毕。存续至 2023 年度的募集资金包括 2021 年定向发 行募集资金及 2022 年公开发行募集资金。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年定向发行募集资金 2021 年 9 月 12 日,经公司 2021 年第一 ...
康比特:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-26 12:12
证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2024-012 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015 年 8 月挂牌以来共进行了三次股票发行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 当年全部使用完毕。存续至 2023 年度的募集资金包括 2021 年定向发行募集资 金及 2022 年公开发行募集资金。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年定向发行募集资金 2021 年 9 月 12 日,经公司 2021 年第一次临时股东大会批准,公司发行 股票 2,400,000 股,发行价格每股 5.00 元,募集资金总额为 12,000,000.00 元。 本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2021 年 11 月 10 日全部 到账,缴存银行为中国民生银行北京阜成门支行(账号:63371853 ...