证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-128 北京康比特体育科技股份有限公司 1、公司的募集资金专项账户如下： | 开户银行名称 | 募集资金专户账户 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公司北京分 | 637645182 | 品牌建设与推广项目 | | 行 | | | | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 200000027251001070240 | 品牌建设与推广项目 | | | 24 | | 2022 年 12 月 12 日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国民生 银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年 12月 15 日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村 分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、全资子公司固安康比特体育科技有限公司的募集资金专项账户如下： | 开户银行名称 募集资金专户账户 | | --- | | 募集资金专户用途 | 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-115 北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北 京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京康比特 体育科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则》的规定，特制定 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-112 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：许来宾 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-120 北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持和持股 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-114 北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-113 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 主要股东、实际控制人或者有利害关系 | | --- | --- | | | 的单位和人员取得其他利益；（七）公 | | | 司可以建立独立董事责任保险制度，降 | | | 低独立董事正常履行职责可能引致的 | | | 风险。 | | 本条为新增条款。 | 第一百六十五条 下列事项应当经上市 | | | 公司全体独立董事过半数同意后，提交 | | | 董事会审议：（一）应当披露的关联交 | | | 易；（二）上市公司及相关方变更或者 | | | 豁免承诺的方案；（三）被收购上市公 | | | 司董事会 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-117 北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京康比特体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-123 北京康比特体育科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会任命产生。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-118 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京康比特体 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-121 北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度 北京康比特体育科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 门所作的保证和相关解决措施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简 称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第 ...