证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-029 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的 议案。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。 陕西同力重工股份有限公司 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-028 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 联系申话· 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii ShineWi Donachena District Reiin accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0010 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 1 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 同力股份预计 2024 年度向关联方特百佳动力科技股份有限公司（以下简称 "特百佳"）购买电机变速器总成 3,000 万元；公司预计 2024 年度向关联方西安 主函数智能科技有限公司（以下简称"主函数"）购买线控模块 5,000 万元；关联 方主函数预计 2024 年度向公司购买线控车底盘 15,000 万元。公司预计 2024 年 度日常性关联交易汇总如下： 单位：元 （一）西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-010 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，2024 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《陕西 同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十六次 会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股 东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第五届监事会第十二次会议审议通过关于《陕西同力重工股份有限公 司 2 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-019 陕西同力重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对信永中和在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为245位，注册会计师人数1,656人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数560人； （7）2022 年度上市 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-014 陕西同力重工股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"信永中和"）。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 95 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司 1 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 1、西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街办秦汉创新中心 G 栋二楼 201 室 单位：元 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特 ...

关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"信永中和")作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对信永中和2023年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 1、基本信息 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-020 陕西同力重工股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年 12月31日末注册会计师人数总数1656人，其中合伙人数量为245人，签署过证券服务 ...