证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-024 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-025 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南五新隧道智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公 司的内部控制有效性 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-021 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 会议名称 会议召开次数 本人出席/列席次数 出席/列席方式 投票情况 董事会 11 11 现场或通讯 全部同意 股东大会 3 3 现场或通讯 / （一）出席董事会、股东大会的情况 员、战略委员会委员，2024 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： 会议名称 会议召 开次数 本人出 席次数 出席 ...

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本情况 2024年度末注册会计师人数：2,356人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人 2023年收入总额（经审计）：348,300万元 2023年审计业务收入（经 ...

二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.审议《关于会计政策变更的议案》《关于<2023 | | 年年度财务报表及 | | 审计委员会 | | | | 附注>的议案》等 | 10 个议案； | | | | 2024 | 年第 | 2024 | 年 3 | 2.审计部部长汇报 | 2023 | 年年度审计部工作情况和 | 2024 年年度审计部 | | 一次会议 | | 月 26 | 日 | 工作计划； | | | | | | | | | 3.财务总监汇报 | 2023 | 年年度财务部工作情况和 2024 | 年年度财务部工 | | | | | | 作计划。 | | | | | 审计委员会 | | | | 1.审议《关于<2024 | | 年第一季度财务报表>的议案》； | | | 2024 年第 | | 2024 | 年 4 | 2.审计部部长汇报 | 2024 | 年第一季度审计部工作情况及 | 2024 年第二季 | | | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署 ...

财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515 号)核准, 公司公开发行新股不超过 1.380万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于 2021 年 9 月 18 目完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的 实施 ),共计发行新股 13,708,718 股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 98.428.595.24 元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含 税) 金额 11,352,415.04 元后的募集资金净额为 87.076,180.20 元。上述募集资金 已于 2021 年 8 月 10 日及 2021 年 9 月 22 日全部汇入公司指定的募集资金专户, 实收情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健验(2021)2-31 号、天 健验〔2021〕2-37 号)《验资报告》验证。 公司对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了三方监 管相关协议 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-016 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核 准，本公司由主承销商财信证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)， 发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元，坐扣承销和保 荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已 由主承销商财信证券有限责任公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两 笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 一、本次重大资产重组的基本情况 公司分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 3 月 6 日在北京证 券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有 限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-003）、《湖南五新 隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号： 2025-005）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展 公告》（公告编号：2025-008）。 截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在 积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产 审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

Core Viewpoint - The public fund industry achieved impressive performance in Q1 2025, driven by a structural market led by AI and robotics themes [1][2]. Group 1: Fund Performance - The fund performance leaderboard for Q1 2025 was dominated by robotics-themed funds, Beijing Stock Exchange funds, and Hong Kong stock funds [2]. - The top-performing fund, Penghua Carbon Neutral Theme A, managed by Yan Siqian, achieved a return of 60.26%, heavily investing in several robotics stocks [3][5]. - Other notable funds include Ping An Advanced Manufacturing Theme A and Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection A, both exceeding 50% returns, also focusing on robotics [6]. Group 2: Robotics Theme Funds - Penghua Carbon Neutral Theme A's significant holdings included stocks like Beite Technology and Hechuan Technology, with Double Forest Co. seeing a year-to-date increase of 118.16% [3][6]. - Fund managers expressed optimism about the rapid production of humanoid robots and the investment opportunities in new materials and technologies [7]. - The focus on core components and AI perception in humanoid robots indicates a growing market potential, with significant room for technological advancement [7][8]. Group 3: Beijing Stock Exchange Funds - Beijing Stock Exchange funds also performed well, with notable returns from funds like CITIC Construction Investment and Huaxia, achieving returns of 38.98% and 37.45% respectively [9]. - These funds have successfully identified high-performing stocks within the Beijing Stock Exchange, such as Kelaite, which saw a remarkable increase of 136.01% [9]. Group 4: Hong Kong Stock Funds - Hong Kong stock funds regained attention, with funds like Huatai Hong Kong Advantage Selection and Zhongyin Hong Kong Medical achieving returns of 38.9% and 32.25% respectively [12]. - The performance of these funds was bolstered by significant gains in pharmaceutical stocks, with companies like Kelun Pharmaceutical and Rongchang Biological seeing increases of 78.08% and 64.58% [12]. - The manager of Huatai Hong Kong Advantage Selection highlighted the growing competitiveness of Chinese innovative drugs in the global market, projecting a significant increase in overseas licensing deals [12][13].