证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-056 3.回避表决情况：监事夏正杰回避表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 的公告》（公告编号：2024-057）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-055 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-057 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 （三）2024 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 2024 年 5 月 17 日，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关 于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财 务顾问报告》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施了 2023 年 年度权益分派，根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，将 2024 年 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-054 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 特殊情况说明 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 2,399,670 股，不参与本次 权益分派，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-054 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 427,065,297.47 元，母公司未分配利润为 419,692,766.71 元。本次权益分派共 计派发现金红利 26,282,714.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 87,609,048 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 90,008,718 股减去回购的股份 2,399,670 股，根据《公司法》 等 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 二、议案审议情况 审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-053 2024 年员工持股计划 二零二四年六月 1 声明 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 3、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简 称"本员工持股计划"或"持股计划"）系湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"或"五新隧装"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《北 京 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点： ...

湖南启元律师事务所 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...