证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-098 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，拟提名李光华等 13 名员工为公司核心员工，具体名单如 下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李光华 | 核心员工 | | 2 | 刘云 | 核心员工 | | 3 | 杨继盛 | 核心员工 | | 4 | 张婕妤 | 核心员工 | | 5 | 赵鹤 | 核心员工 | | 6 | 李晓宇 | 核心员工 | | 7 | 秦殿强 | 核心员工 | | 8 | 于立臣 | 核心员工 | | 9 | 张英丽 | 核心员工 | | 10 | 张越 | 核心员工 | | 11 | 李新友 | 核心员工 | | 12 | 周洁 | 核心员工 | | 13 | 卢康 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-099 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 股计划》等相关规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 16 日。公司员工对上述激励对象名单有任何异议，应在公示期内 以书面形式向公司提出。 北京凯德石英股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 3 ...

预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2025 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 经营范围：生产单晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；研究、开发单 晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；销售自产产品；从事半导体材料与产 品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请），提供咨询、技术和售后服 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （一）关联交易基本情况 单位：元 关联交易类 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-4号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 本所律师根据《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规 定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的 相关文件和有关事实进行了核查,现出具法律意见如下: 一、本次价格调整的批准与授权 根据公司提供的资料并经本所律师查验,截至本法律意见书出具日,公司就 本次价格调整事项已履行如下法定程序: 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-107 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 4 日，董事会召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关 于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方 式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

天风证券股份有限公司 关于 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）本次价格调整的具体情况 7 | | （三）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公 | | | 指 | 司 2023 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-106 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签 署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限为授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。 二、审议与表决情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，同 意公司及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元（含） 授信额度。上述事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 ...

一、关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-101 北京凯德石英股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《持续监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项进行了核查并 发表核查意见如下： 监事会 2024 年 12 月 5 日 鉴于公司 2023 年年度权益分派 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-100 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第3号》"）、 《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分 派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。现 将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-104 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 | 1-10 | 月与关 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | | | 原因 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 江苏太平洋石英股份 | | | 燃料和动力、 | 采购商品 | | | | 10,717,569.73 | | 有限公司自 2025 年 | 1 | | | | | | | | | 月 19 | 日之后不属于公 | | 接受劳务 | | | | | | | | 司关联方 | | ...