证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-043 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会 会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，公 司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构， 公司董事会在审议该议案前，已取得独立董事张娜、崔保国、刘志弘对该议 案的事前认可，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 12 月 10 日成立，注册地址 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-032 北京凯德石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 北京凯德石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张 娜、刘志弘、崔保国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 董事会 2024 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-052 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 7 日，董事会召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-046 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）止的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-029 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张娜，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维 护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、出席会议情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使 表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-028 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2024]100Z0452 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 7 日出具了容诚审字 [2024]100Z0726 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,凯 德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2023 年度非 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-037 北京凯德石英股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，根据扣除 回购专户 248,485 股后的 74,751,515 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,475,151.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-044 北京凯德石英股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-033 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会 审计委员会。 报告期内，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张娜、独立董事崔保国、独立 董事刘志弘，其中召集人由具有 ...