证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-051 北京凯德石英股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议 2024 年 4 月 7 日审议并通过《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》。 任命祁海娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去监事职务，由于毕新华女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事 之日后生效，在此之前，毕新华女士将按照有关规定继续履行监事职责。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，现提名祁海娜女士为公司第三届监事会监事候选人， 任期自公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-027 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长 张忠恕 6. 会议列席人员：董事会秘 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-031 北京凯德石英股份有限公司 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使 表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年 度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： | | 事会次数 | 席次数 | | | 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 刘志弘 | 应参加董 9 | 实际出 9 | 出席方式 现场或通讯 | 投票情况 同意 | 出席股东会 3 | 二、发表事前认可和独立董事意见情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行 独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客 观、专业的意见。 2023 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-047 北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。 公司本次发 行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为 300,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,526,886.78 元，到账时间为 2022 年 2 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。公司本次发行新 股 1500 万股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 30,000 万元，扣除与 发行有关的费用人民币 3047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 2 月 24 日，容诚会计师事 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德 石英 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中，2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕， 2017 年定向发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告 期的募集资金包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会 ...

Intellectual Property and Innovation - The company received multiple patents in 2023, including a high-precision quartz tube cutting device and a waste recycling structure for quartz tube processing, enhancing its intellectual property portfolio [3]. - The company launched a high-end quartz products industrialization project in May 2023, indicating a focus on expanding its production capabilities [3]. - The company plans to continue its focus on R&D and innovation in quartz products, as evidenced by its recent patent applications and product development initiatives [3]. - The company maintained a strong R&D capability, having applied for multiple invention patents related to quartz product processing [34]. - The company is involved in multiple R&D projects, including high-purity quartz components for semiconductor manufacturing, currently in various stages of development [82]. - The company has established a high-quality talent management system to mitigate the risk of technical personnel turnover, including competitive compensation and long-term contracts [98]. - The company has implemented a performance evaluation system to enhance employee stability and development [157]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 259,688,508.36, representing a 43.06% increase compared to CNY 181,523,173.46 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.61% to CNY 37,959,324.61 from CNY 53,925,542.13 in the previous year [25]. - The gross profit margin for 2023 was 38.90%, down from 48.08% in 2022 [25]. - Total assets increased by 11.92% to CNY 953,240,689.27 from CNY 851,732,242.36 at the end of 2022 [26]. - Total liabilities rose by 27.20% to CNY 206,643,305.86 compared to CNY 162,459,633.06 in 2022 [26]. - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -13,665,354.94, a decline of 121.53% from CNY 63,466,872.97 in 2022 [26]. - The company reported a basic earnings per share of 0.52, down 30.67% from 0.75 in 2022 [25]. - The net profit attributable to the parent company was 37.96 million yuan, a decrease of 29.61% year-on-year [38]. - The gross profit margin fell to 38.90%, down from 48.08% in the previous period, indicating increased cost pressures [49]. Market Position and Recognition - The company was recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise in July 2023, reflecting its competitive positioning in the market [3]. - The company is a member of the Beijing Integrated Circuit Society as of June 2023, which may enhance its industry connections and collaboration opportunities [3]. - The company has established long-term stable partnerships with upstream and downstream enterprises, enhancing its market position [34]. - The company is focusing on the semiconductor and photovoltaic industries, which are expected to drive significant revenue growth due to increasing demand and favorable policies [93]. Investments and Financial Management - The company made a significant equity investment of 20,400,000 yuan in Chaoyang Kai Meishi Quartz Co., Ltd., acquiring a 51% stake [64]. - The company invested 76,959,994.78 yuan in the core component verification project, which is nearing completion [65]. - The company has approved a stock incentive plan, granting a total of 1,511,485 restricted shares, which accounts for approximately 2.02% of the total share capital [114]. - The company plans to use up to 120,000,000 yuan of idle self-owned funds and 130,000,000 yuan of idle raised funds for cash management, aiming to improve fund utilization [111]. - The company has maintained a cash dividend policy that prioritizes reasonable returns to investors while ensuring long-term sustainable development [137]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board [168]. - The company has implemented an investor relations management system to ensure compliance and timely information disclosure [176]. - The company has not encountered any significant legal violations or irregularities during the reporting period, maintaining effective governance [175]. - The company's governance mechanisms ensure timely and accurate information disclosure, safeguarding shareholders' rights [170]. - The company has established an audit committee to oversee external audit processes and ensure audit quality [178]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively participates in social responsibility initiatives, including supporting economically disadvantaged children in need of liver transplants [91]. - The company has implemented environmental protection training for employees and adheres to national environmental regulations, ensuring effective waste management [92]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to the potential loss of control by actual controllers, who hold a combined 29.85% of the company's shares [98]. - The company has implemented measures to address the risk of raw material price fluctuations, anticipating a gradual decrease in costs due to increased competition in the upstream industry [98]. - The company does not foresee any significant uncertainties that could adversely impact its performance in the near term [96].

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-050 毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 北京凯德石英股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 7 日收到监事毕新华女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-026 北京凯德石英股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 张忠恕 | 实际控制人 | 14,393,900 | 19.1919% | | 陈强 | 董事 | 3,600 | 0.0048% | | 张娟 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 南舒宇 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 周文 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 一、 增持主体的基本情况 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-026 北京凯德石英股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 张忠恕 | 实际控制人 | 14,393,900 | 19.1919% | | 陈强 | 董事 | 3,600 | 0.0048% | | 张娟 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 南舒宇 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 周文 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 三、 增持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露增持计划实施结果： √增持计划实施完毕 □增持时间区间届满 | 股东名 | 增持 | 增持比 | 增持 | 增持 | 增持价 | 增持总 | 增持 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | ...