证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-070 山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规定，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（ ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-066 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东数字 人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人所负的债 务向债权人提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-073 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章、业务规则 及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-071 山东数字人科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件， 以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制订本制度。 第二条公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及 其他证券品种交易价格、投资者投 ...

（一）股东会届次 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-091 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 15：30。 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-060 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕瑞卿因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： 1 程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办 理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-059 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经全体董事同意，会议由公司董事长徐以发以视频方式主持。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐以发、李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： （二）审议通过《关于制定及修订公司部 ...

Core Insights - The 15th National Games, a significant sports event in China, will be jointly hosted by Guangdong, Hong Kong, and Macau, marking a new phase in regional collaborative development [1] - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) has launched the "15th National Games themed digital RMB hard wallet" in Guangzhou, integrating financial technology innovation with sports events [1][4] Group 1: Digital RMB Hard Wallet - The themed hard wallet is a crucial part of ICBC's digital RMB ecosystem and aligns with the national digital economy strategy, specifically empowering the sports industry [4] - The design of the hard wallet incorporates cultural elements from the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, featuring colors from the event's emblem to symbolize connectivity and shared values [4] Group 2: User Experience and Accessibility - The hard wallet maintains the advantages of digital RMB technology, allowing users to make payments without internet or electricity through the digital RMB app [5] - ICBC has introduced consumption experience red envelopes for users, which can be used at designated merchants, thereby lowering the entry barrier for public engagement with digital RMB [5] Group 3: Future Developments - The limited edition hard wallets will be distributed randomly in blind boxes at designated ICBC branches in Guangzhou, enhancing the excitement around the launch [5] - ICBC aims to further expand the application of digital RMB in areas such as event services, cross-border payments, and consumer spending, contributing to the high-quality development of the Greater Bay Area [5]

Core Insights - The Digital Renminbi International Operation Center officially commenced operations in Shanghai on September 24, marking a new phase in the internationalization of the Renminbi driven by technology [1][4] - The center features three platforms: cross-border digital payment, blockchain services, and digital asset trading, aimed at providing efficient and compliant solutions for global cross-border finance [1][3] Group 1: Cross-Border Digital Payment - The cross-border digital payment platform integrates with Hong Kong's rapid payment system, reducing the traditional SWIFT settlement period from 3-5 days to minutes, with a pilot by Bank of Communications showing over 60% reduction in corporate settlement costs [3] - The platform achieves a breakthrough in "one-point access, global reach" [3] Group 2: Blockchain Services - The blockchain services platform addresses cross-chain collaboration challenges and has partnered with multiple central bank digital currency bridges, completing a 68 million yuan supply chain payment in seconds, enhancing the efficiency of fund and trade flow [3] Group 3: Digital Asset Trading - The digital asset platform is the first compliant pilot in China, supporting over 20 types of assets for on-chain trading, with the first test settlement efficiency improved by 50% and a suspicious transaction identification rate of 99.7% due to built-in anti-money laundering algorithms [3] Group 4: Regulatory and Technological Innovations - The center adheres to three principles: "no loss, compliance, interoperability," utilizing smart contracts for automated transaction verification, mitigating risks like double pledging, and promoting regulatory recognition with countries like Singapore and the UAE [3] - Examples such as the issuance of 500 million yuan green bonds in Shanghai Free Trade Zone and cross-border remittances in Chongqing demonstrate the empowering value of the "technology + regulation" model in the real economy, with financing efficiency in Shenzhen's cross-border supply chain increasing by 70% and Suzhou's currency bridge transactions growing over 40 times annually [3] Group 5: Global and Local Impact - The integration of 217 domestic and foreign institutions and coverage of 32 countries along the Belt and Road enhances Shanghai's infrastructure advantage as an international financial center [4] - China's proposed technical standards have been adopted by the Bank for International Settlements, promoting a diversified evolution of the international monetary system, with the World Bank estimating a potential reduction of over 40% in global cross-border payment costs [4] - The digital renminbi is positioned to inject lasting momentum into high-level openness and the development of the digital economy as it aims to cover 100 countries by the end of 2025 [4]

Core Insights - The conference theme emphasizes the dual drive of innovation and openness in building a strong financial nation, highlighting the importance of adapting to technological advancements in finance [3] Group 1: Financial Technology and Digital Transformation - Financial institutions in China are accelerating their digital transformation, with a goal to achieve over 85% digitalization rate by 2027 [3] - China's digital finance landscape is expanding, covering various services such as payment, credit, investment, insurance, and credit reporting, with a leading position in global mobile payments [3] - The number of mobile payment platform users in China exceeds 1 billion, making it the largest market globally, and 88% of individuals are expected to use mobile banking by 2024 [3] Group 2: Internationalization and Cross-Border Finance - Significant progress has been made in the internationalization of the Chinese financial system, with record high offshore RMB bond issuance and breakthroughs in cross-border financial services [4] - The establishment of the digital RMB international operation center is expected to increase the proportion of RMB in cross-border payments [4] Group 3: Openness and Regulatory Framework - The importance of openness in promoting reform and innovation is emphasized, with a focus on enhancing the efficiency of financial resource allocation and international competitiveness [4] - The need to align with international high-standard trade agreements in the financial sector is highlighted, aiming to simplify restrictive measures and improve cross-border investment and financing [4] - The potential for offshore RMB stablecoin trials in Hong Kong is discussed, with a call for regulatory measures to keep pace with these developments [4]