证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-072 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案 1.议案内容 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权司法冻结的公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权司法冻结概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司持有公司股份 28,799,500 股被司法冻结，占公司总股本 4.90%。在本次被冻结的股份中，0 股 为有限售条件股份，28,799,500 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2024 年 7 月 31 日起至 2027 年 7 月 30 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登 记。 （二）发生本次股权司法冻结的原因 近日，公司收到吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司发来的《吉林 省长春市绿园区人民法院民事裁定书》及《长春市绿园区人民法院协助执行通知 书》，长春业昶经贸有限公司与吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司民 间借贷纠纷一案中，长春业昶经贸有限公司向吉林省长春市绿园区人民法院申请 财产保全，要求查封、冻结吉林九富城市发展投资控股 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-068 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权司法冻结概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司持有公司股份 28,799,500 股被司法冻结，占公司总股本 4.90%。在本次被冻结的股份中，0 股 为有限售条件股份，28,799,500 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2024 年 7 月 31 日起至 2027 年 7 月 30 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登 记。 （二）发生本次股权司法冻结的原因 近日，公司收到吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司发来的《吉林 省长春市绿园区人民法院民事裁定书》及《长春市绿园区人民法院协助执行通知 书》，长春业昶经贸有限公司与吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司民 间借贷纠纷一案中，长春业昶经贸有限公司向吉林省长春市绿园区人民法院申请 财产保全，要求查封、冻结吉林九富城市发展投资控股 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 F律律师事 FT 2024年7月24日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-066 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 400,019,901 股，占公司有表决权股份总数的 68.0675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 F律律师事 FT 2024年7月24日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 证律法意字(2024)第6号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程" ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-066 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决权股份 34,098,480 股，占公司有表决权股份总数的 5.8023%。其中，通过网 络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）为吉林碳谷碳纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，东北证券原委派胡占军先生、 尹清余先生为公司持续督导工作的保荐代表人。 近日，公司收到东北证券《关于变更吉林碳谷碳纤维股份有限公司持续督导 之保荐代表人的函》，因原保荐代表人胡占军先生工作调整，无法继续履行对公 司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券现委派保荐代表 人赵明女士接替胡占军先生继续履行持续督导工作。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-065 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 19 日 附件： 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为尹清余先生和赵明女 士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 赵明简历 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-065 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 近日，公司收到东北证券《关于变更吉林碳谷碳纤维股份有限公司持续督导 之保荐代表人的函》，因原保荐代表人胡占军先生工作调整，无法继续履行对公 司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券现委派保荐代表 人赵明女士接替胡占军先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为尹清余先生和赵明女 士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对胡占军先生向特定对象发行股票及持续督导期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 赵明女士简历请见附件。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）为吉林碳谷碳纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）持 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-060 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生 ...