吉林碳谷碳纤维股份有限公司 Jilin Tangu Carbon Fiber Co.,Ltd （吉林经济技术开发区九站街 516 地段） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年一月 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-004 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集说明书 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-007 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 4,000,000 股， 占公司总股本 1.26%。在本次质押的股份中，4,000,000 股为有限售条件股份， 0 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 1 月 18 日起至 2027 年 12 月 15 日 止。质押股份用于融资性质押，质押权人为国家开发银行吉林省分行，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 股东姓名（名称）：吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人： ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-005 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 231,416,984 股，占公司有表决权股份总数的 72.6273%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 20 ...

铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com 铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 铭达法意字（2023）第 003 号 致：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号—— ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于再次延期回复北京证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进审核问询函的回复工作， 完成后将及时履行信息披露义务。公司对此次延期回复给投资者带来的不便致 以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。有关公司的信息请以公司在中国证监会 指定的北交所信息披露网站（http://www.bse.cn）披露的公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-003 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2022 年 11 月 25 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于吉林碳谷 碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，北交所对吉 林碳谷碳纤维股份有限公司提交的关于向特定对象发行股票申请文件进行了审 核，并要求在 20 个工作日内对问询意见逐项予以落实，通 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股百分之五以上股东持股变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 信息披露义务人 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 持股变动时间 2022 年 12 月 29 日 变动类型 □增加 减少 是否导致第一大 股东或实际控制 人发生变化 □是 否 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 6,368,600 2.00% 变动前持股数量 变动前持股比例 64,452,858 20.23% 变动后持股数量 变动后持股比例 58,084,258 18.23% 变动方式 □竞价交易 □协议转让 大宗交易 □间接方式 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 □表决权委托 □继承 □赠与 □其他（请注明） 三、履行承诺、合规情况 本次变动是否与 已作出的承诺或 已披露的增持/ 减持计划存在差 异 □是 否 本次变动是否存 在违反《证券法》 《上市公司收购 管 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于新增承诺事项情形的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、承诺事项基本情况 2022 年 12 月 29 日，吉林省投资集团有限公司、吉林省碳芯瑞云股权投 资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易分别买入 293.48 万股及 343.38 万股公 司股票。 吉林省投资集团有限公司、吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） 承诺，自上述股票买入日起至 2023 年 3 月 28 日止不减持上述股票，承诺按期 于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理限售登记。 二、新增承诺事项的原因 吉林省投资集团有限公司、吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） 作为新增股东，基于对碳纤维行业和公司业务的长期看好，就其本次通过大宗 交易获得股份的减持安排新增以上承诺。 三、其他说明 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-002 无 四、备查文件 1、吉林省投资集团有限公司出具的《股份限售声明》 2、吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）出 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2022-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 27 日接待 了 72 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 5 月 27 日 调研形式：电话调研 调研机构：中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源 证券有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中邮证券 有限责任公司、惠理投资管理（上海）有限公司、中国平安保险（集团）股份有 限公司、平安资产管理有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、光大永明 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2022-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日接待 了 81 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 9 月 13 日 调研形式：电话调研 调研机构：中泰证券、中信证券、中信建投、富国基金、广发基金、睿远基 金、汇添富、博时基金、嘉实基金、中欧基金、建信基金、长盛基金、华安基金、 诺安基金、安信基金、大成基金、银河基金、前海开源、永赢基金、华夏未来、 中银基金、融通基金、汇安基金、中海基金、华富基金、泰信基金、中融基 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders reached CNY 483,612,983.14, a growth of 170.10% year-on-year[15] - Operating income for the first nine months was CNY 1,519,247,129.84, up 110.01% from the same period last year[15] - Basic earnings per share increased by 150.96% to CNY 1.5178[15] - The company achieved a net profit of CNY 148,571,825.40 in Q3 2022, representing a 173.26% increase compared to Q3 2021[16] - Total profit for Q3 2022 was ¥173.32 million, compared to ¥63.87 million in Q3 2021, representing a growth of 156.5%[54] - The net profit for the first nine months of 2022 was CNY 148,570,475.32, compared to CNY 53,988,601.54 in the same period of 2021, representing an increase of approximately 174.5%[58] - The total profit for the first nine months of 2022 was CNY 173,318,057.08, up from CNY 63,516,001.81 in 2021, indicating a growth of about 172.5%[58] Revenue and Sales - The sales of carbon fiber raw silk expanded significantly, contributing to revenue growth[18] - Operating revenue for the first nine months of 2022 reached ¥1,519,247,129.84, compared to ¥723,425,481.09 in the same period of 2021, reflecting a growth of approximately 109.0%[52] - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 1,666,433,585.98 for the first nine months of 2022, compared to CNY 716,856,668.86 in 2021, indicating a growth of approximately 132.5%[61] Assets and Liabilities - Total assets increased by 36.39% to CNY 3,161,195,007.16 compared to the end of the previous year[15] - The company reported a net asset increase of 56.67% to CNY 1,338,477,939.37 compared to the previous year[15] - Total liabilities amounted to ¥1,822,717,067.79, compared to ¥1,463,482,896.15, indicating a growth of approximately 24.5%[46] - Current liabilities decreased to ¥786,422,198.40 from ¥887,996,306.87, a reduction of approximately 11.4%[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities rose by 218.91% to CNY 360,300,896.40, driven by strong market demand[20] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2022 was CNY 360,300,896.40, significantly higher than CNY 112,979,194.82 in 2021, marking an increase of about 219.5%[62] - Cash inflow from financing activities reached approximately $1.686 billion in 2022, up from $1.077 billion in 2021, marking an increase of about 56.5%[64] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 94,933,505, representing 29.79% of the total share capital[24] - The total number of restricted shares is 223,702,858, accounting for 70.21% of the total share capital[24] - The largest shareholder, Jilin City, holds 159,250,000 shares, which is 49.98% of the total shares[26] - The second-largest shareholder, Jilin Jiufucheng City Development Investment Holdings, holds 64,452,858 shares, representing 20.23%[26] Commitments and Litigation - The company has no ongoing significant litigation or arbitration matters during the reporting period[31] - The total amount involved in litigation or arbitration is 6,312,539.99 yuan, which is 0.47% of the company's net assets[32] - The company has no overdue commitments and all commitments are being fulfilled as planned[36] Inventory and Receivables - The company has a total of 383,914,831.27 yuan in inventory as of September 30, 2022, up from 217,585,623.52 yuan in 2021, indicating potential growth in sales[44] - Accounts receivable increased significantly from 673,498.41 yuan in 2021 to 23,707,303.07 yuan in 2022, reflecting improved sales or credit terms[44] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2022 totaled ¥12.13 million, slightly decreased from ¥14.87 million in Q3 2021, indicating a reduction of 18.3%[57]