证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | | 李双海 | 7 | 7 | 现场出席，委托出 | 均为同意 | 2 | | | | | 席 | 票 | | 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 1 | 第三届董事会第 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | | 十二次会议 | | | | | | 《关于 年年度权益分派预案的议案》 2022 《关于 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-028 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰 流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金 人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资 金净额为 101,509,789.93 元。 2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售 人民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元， 共计募集资金人民币 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-015 （二）会议出席情况 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，监事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司监事会工作进行全 面总结并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）作为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-031 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2、执业记录 大信会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-019 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事李双海、廖进兵、兰华 开的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

国投证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-026 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

北京德和衡 劃师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00028号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00028号 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十九次会议决议召集, 公司董事会于 2024 年 3 月 20 日以公告形式在北京证券交易所 (http://www.bse.cn/) 上发布 了召开本次股东大会的通知公告《成都中寰流体控制设备股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时 间、召开地点、召集人、 ...