证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告，现提交本次会 议讨论。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公司第三届第八次审计委员会会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. ...

无锡晶海 证券代码 : 836547 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 4 第二节 公司基本情况 一 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况 ...

2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）及《2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-053），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00-17： 00。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-066 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司董事长、总经理：李松年先生 公司财务总监兼董事会秘书：陈向红女士 公司保荐代表人：陈增坤先生、张高峰先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

令计师事务所（转珠善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"无锡晶海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不 变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的 结果为准。 二、 审议及表决情况 (一) 董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议 通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 (二) 监事会意见 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。本议案尚需提交 2023 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长，2020 年 5 月 至今担任江南大学生物工程学院教授、学术委员 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李松年、李琼回避表决。 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》的议案，表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易 管理制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于向关联方出租办公场地的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需 要，拟向无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-050 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者、驻沪记者、驻沪首席记者；2004 年 1 月至 2005 年 2 月， 担任新华社《瞭望东方周刊》杂志财经栏目责任编辑；2005 年 3 月至 2010 年 2 月，担任上海国资文化传媒公司副总经理、《上海国资》杂 志社副总编；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，担任第一财经日报财经新 闻中心副主任；2015 年 3 月至 2021 年 3 月，担任恒泰期货研究所所 长；2021 年 4 月至今，担任上海图斯投资管理有限公司首席经济学 家。现兼任江苏新美星包装机械股份有限公司（300509.SZ）独立董 事、大明电子股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，担任无锡 晶海独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易 ...

无锡晶海 836547 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 12 月 12 日，公司 在北京证券交易所上市。 公司荣获 2023 年度锡山 区区长质量奖。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 46 | | 第九节 | 行业信息 49 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 56 | | 第十一节 | 财务会计报告 65 | | 第十二节 | 备查文件目录 166 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公 ...