证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-044 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 局颁发的营业执照。登记情况如下： 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议 案》，具体内容详见公司在北京证券 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年3月11日召开的第三届董事会第 二十三次会议决议召集。公司已于 2024年 3 月 12 日在北京证券交易所指定网站 上刊登了《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告(提供网络投票)》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开本次股东大会。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 1 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议, ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-043 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 49,798,576 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 的股份总数 1,824,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 4.会议召集人：董事会 5. ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/3/14 | | 当前股价 ( 元 ) | 21.89 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 37.00/17.55 | | 总市值 ( 亿元 ) | 14.17 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 3.68 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.65 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.17 | | 近 3 个月换手率 (%) | 608.12 | 业绩快报公布，2023 年营收 3.9 亿元（+0.8%），费用投入人才储备和研究院 氨基酸"小巨人"无锡晶海公布业绩快报，2023 年实现营收 3.9 亿元（+0.82%）， 归母扣非净利润 6016 万元（-10.72%），有效的市场开拓和应用领域开发，如新 获得 25 个品种的食品添加剂生产许可证。利润下滑因人才储备、研究院费用和 股权激励导致管理费用提高，我们轻微下调 2023 年，上调 2024-2025 年盈利预 测，预计 2023-2025 年归母 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-042 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于获得食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 无锡市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，类别为食品添加 剂。现将相关情况公告如下： 法定代表人：李松年 住所：锡山区东港镇港下 生产地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下利港路 35 号 许可证编号：SC20132020501858 食品类别：食品添加剂 品种明细：食品营养强化剂（L-天冬氨酸、L-苏氨酸、L-丝氨酸、L- 谷氨酸、L-谷氨酰胺、L-脯氨酸、甘氨酸、L-丙氨酸、L-胱氨酸、L- 半胱氨酸盐酸盐一水物、L-缬氨酸、L-蛋氨酸、L-亮氨酸、L-异亮氨 酸、L-酪氨酸、L-苯丙氨酸、L-盐酸赖氨酸、L-赖氨酸醋酸盐、L-精 氨酸、L-盐酸精氨酸、L-组氨酸、L-盐酸组氨酸一水物、L-色氨酸、 L-瓜氨酸、L-盐酸鸟氨酸） 有效期至：2029 年 3 月 10 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-038 关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款 修订的公告 二、 修订原因 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议 和 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产 （不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为 便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工 商变更、章程备案登记等相关手续。上述变更最终以市行政审批中心 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 公司终止经营范围变更，拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-041 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-040 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 11 日第三届董事会第二十三次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集 中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本管理制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，则该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：陈坚、李苒洲 2024 年 3 月 12 日 无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到 独立董事 2 人，经全体独立董事共同推举，会议由李苒洲先生召集 和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关 联交易的议案》 经审议，公司与控股股东、银行签订相关协议并设立共管账 户，由李松年存入相应的资金，存入的资金及收益专项用于补足公 司中融信托产品本金损失，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形，我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案 提交 ...