证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-095 督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-093 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价 格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元 (超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元 (超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已 全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-082 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章 程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公 司 2024 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、 行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-084）和《2024 年度半年 度报告摘要》（2024-085 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-086 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-083 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-091 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李苒洲，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有 限公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五） ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-089 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈坚，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有限 公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-094 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司取得原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）收到 欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称 "CEP 证书"），现将相关情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 1、药品名称：LYSINE ACETATE/醋酸赖氨酸 醋酸赖氨酸化学名为 L-2,6-二氨基己酸醋酸盐，醋酸赖氨酸是 人体必需氨基酸之一，它不仅参与机体的某些代谢过程，同时还影响 其它氨基酸的代谢和吸收。现有研究结果表明：赖氨酸能抑制单纯疤 2、药品生产商/持有人：无锡晶海氨基酸股份有限公司 3、生产地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下 4、证书编号：2024-095–Rev 00 5、发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 6、有效期：2024 年 8 月 16 日起五年内有效 疹病毒的复制，对治疗心绞痛、心肌梗塞有预防作用，改善 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名陈坚为无锡 晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基酸 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无 锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-090 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三） ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》等有关规定，对无锡晶海调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,08 ...