证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 穿令所(特殊普通合伙) ai Econtiliad Public Accountants (Shocial Geneval Partnership) 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司/以下简称"贵公司"） 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作，以 对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 8 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1 79 人 2023 年收入总额（经审计）：70 ...

结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况已于《2023 年年度报告》 之"第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况"之"一、董事、 监事和高级管理人员情况"中披露，内容如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 李松年 | 董事长、总经理 | 95.00 | | 蔡立明 | 董事、副总经理 | 95.00 | | 侯一鸣 | 董事 | 55.00 | | 李琼 | 董事 | 28.00 | | 陈坚 | 独立董事 | 6.00 | | 李苒洲 | 独立董事 | 6.00 | | 沈洪 | 监事会主席 | 30.92 | | 王丰 | 监事 | 16.54 | | 曹一岗 | 职工代表监事 | 15.84 | | 陈向红 | 财务总监、董事会秘书 | 56.00 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-064 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-059 为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品和工具，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 2024 年度公司使用闲置自有资金投资理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开止。 二、 决策与审议程序 此议案经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十二次会议审议通过。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-047 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅，我们认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正 常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公 正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议 审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于向关联方出租办公场地的议案》 经审阅，公司本次拟与关联方进行的关联交易是基于公司经营需 要开展的正常商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交 易价格由双方根据市场价格协商定价，租赁单价与周边办公用地市场 公开报价具有可比性，定价公允合理。公司独立性不会因关联交易受 到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利 益的情形。 因 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-048 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-058 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-045 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-046 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的资产负债表和2023年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注 ...