证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-115 无锡晶海氨基酸股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-111 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降 低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过募集资金保证金账户的 方式开具银行承 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-113 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅，我们认为公司通过募集资金保证金账户方式开具银行 承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募 集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此， 我们同意该项议案并提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：饶志明、李苒洲 2024 年 12 月 5 日 无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专 门会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实 到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对无锡晶海通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项 目款项相关事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股 (超额配售选择权行使前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超 额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is actively expanding into the international pharmaceutical market and the special medical food sector, with a revenue decline of 15.68% in the first three quarters of 2024 [2] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026 due to factors such as price reductions from centralized procurement and decreased domestic market demand [2] - The company is expected to benefit from its expansion into the amino acid market for pharmaceuticals and health products, particularly in international markets like the EU and Japan [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 253 million yuan, down 15.68% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 38.16 million yuan, down 23.68% year-on-year [2] - In Q3 2024, the company reported a revenue of 81.96 million yuan, a decrease of 15.25% year-on-year, and a net profit of 10.49 million yuan, down 53.07% year-on-year [2] - The gross margin for Q3 2024 was 30.10%, an increase of 1.73 percentage points from the previous quarter, while the net profit margin was 12.79%, a decrease of 3.72 percentage points [3] Future Projections - The company expects to complete its high-end amino acid industrialization project by March 31, 2025, which will add 2,224 tons of amino acid production capacity [4] - The projected net profits for 2024-2026 are 56 million yuan, 73 million yuan, and 82 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.72 yuan, 0.94 yuan, and 1.06 yuan per share [2] - The current stock price corresponds to P/E ratios of 37.4, 28.5, and 25.3 for 2024, 2025, and 2026 respectively [2]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, indicating a positive outlook compared to the market [4][7]. Core Views - The company's Q3 2024 performance met expectations, with a revenue of 253 million yuan, down 15.7% year-on-year, and a net profit of 38.16 million yuan, down 23.7% year-on-year [4][5]. - The domestic demand for injection solutions is under pressure, but overseas revenue remains stable, helping to mitigate the decline in profits [5][6]. - There is a noted improvement in domestic demand in September, with both revenue and profit showing signs of stabilization [6]. Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 81.96 million yuan, a year-on-year decrease of 15.2% but a quarter-on-quarter increase of 4.1% [4][6]. - The gross margin for Q3 2024 was 30.1%, reflecting a quarter-on-quarter improvement of 1.7 percentage points [6]. - The net profit for Q3 2024 was 10.49 million yuan, down 53.1% year-on-year and down 19.4% quarter-on-quarter [4][6]. Market Outlook - The company aims to enhance production capacity with a new facility expected to be operational by March 2025, adding 2,224 tons of amino acid capacity [6][7]. - Short-term improvements are anticipated in domestic injection solutions and overseas culture media demand, while long-term prospects are bolstered by the company's unique position in the domestic medical-grade amino acid market [6][7]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve net profits of 42 million yuan, 50 million yuan, and 71 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 38, 31, and 22 times [7][8].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-108 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议 ...

（二）会议出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-109 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1. ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-107 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； ...