关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 穿令所(特殊普通合伙) ai Econtiliad Public Accountants (Shocial Geneval Partnership) 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司/以下简称"贵公司"） 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作，以 对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签订概述 根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 25 日出具的承诺，在无锡晶 海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）购买的中融-融雅 49 号 （P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号（A9 类）集合资金信托 计划（以下统称为"中融信托相关理财产品"）出现逾期无法兑现的 情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造成的本 金损失部分。目前，中融信托相关理财产品已逾期兑付。 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项 对公司的潜在影响，公司已与控股股东李松年签订《资金共管协议》， 公司通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存入相关款 项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公司与李松年 及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称"锡山支行"）签 订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并于中国银行股份有 限公司无锡港下支行（以下简称"港下支行"）开设账户，锡山支行 与港下支行系隶属关系，协议项 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-059 为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品和工具，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 2024 年度公司使用闲置自有资金投资理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开止。 二、 决策与审议程序 此议案经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十二次会议审议通过。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三 ...

结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况已于《2023 年年度报告》 之"第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况"之"一、董事、 监事和高级管理人员情况"中披露，内容如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 李松年 | 董事长、总经理 | 95.00 | | 蔡立明 | 董事、副总经理 | 95.00 | | 侯一鸣 | 董事 | 55.00 | | 李琼 | 董事 | 28.00 | | 陈坚 | 独立董事 | 6.00 | | 李苒洲 | 独立董事 | 6.00 | | 沈洪 | 监事会主席 | 30.92 | | 王丰 | 监事 | 16.54 | | 曹一岗 | 职工代表监事 | 15.84 | | 陈向红 | 财务总监、董事会秘书 | 56.00 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-064 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予 ...

一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议， 同意公司聘任上会作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对 该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-062 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡晶海氨基酸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、 江燕 成立日期：2013 年 1 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需要，拟向无锡 晶海租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平 米，租赁金额含税 1 万元。 二、关联方基本情况 名称：无锡晶扬生物科技有限公司 住所：无锡市锡山区东港镇新巷村西任巷 注册地址：无锡市锡山区东港镇新巷村西任巷 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2019 年 9 月 3 日 法定代表人：董亮 实际控制人：董亮 注册资本：12,000,000 元 实缴资本：12,000,000 元 主营业务：生物基材 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4344 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 t and the 会计师 李务所(转张书通合伙) i Contilied Public Slocountants (Special General Partnership) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》 (北证办发(2023)224 号)的规定,编制后附的"无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表"),并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、董事会审计委员会履职情况 1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性 经公司第三届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会审议通 过，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 担任公司年度审计机构。上会和公司无关联关系，在审计工作中能够 保持独立性，鉴于其专业能力以及多年来的合作关系，能够满足公司 的审计要求。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 ...