东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项对公司的潜在 影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》，公司拟通过与李松年设立共 管账户、由李松年向该共管账户存入相关款项的方式，以保证其所作出的承诺得到 切实履行，同时公司将与李松年及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称 "锡山支行"）签订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并于中国银行股份 有限公司无锡港下支行（以下简称"港下支行"）开设账户，锡山支行与港下支行系 隶属关系，协议项下的条款对港下支行亦具有约束力。 对无锡晶海中融信托理财产品收回的 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-034 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-037 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 25 日出具的承诺，在无锡晶 海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）购买的中融-融雅 49 号 （P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号（A9 类）集合资金信托 计划（以下统称为"中融信托相关理财产品"）出现逾期无法兑现的 情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造成的本 金损失部分。截至公告日，中融信托相关理财产品已逾期兑付。 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项 对公司的潜在影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》， 公司拟通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存入相关 款项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公司将与李 松年及中国银行股份有限公司无锡锡 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-035 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日电话通知 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司高级管理人员列席了本次会议 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 根据控股股东李松年于2023年8月25日出具的承诺，在无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）购买的中融-融雅49号（P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽1号（A9类）集合资金信托计划 （以下统称为"中融信托相关理财产品"）出现逾期无法兑现的情形 进而导致公司本金遭受损失 ...

1 无锡晶海（836547.BJ） 亿度毁拒 | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------| | | 公司基本情况 | | | 1.1 | 主营业务 | | | | | | | 1.2 | 产品介绍 | | | 1.3 | 财务情况 | | 2 1.1 主营业务 无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新"小巨人"企业 无锡晶海氨基酸股份有限公司成立于1995年，2016年在新三板挂牌，2023年在北交所上市。无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发、生 产、销售的国家级专精特新"小巨人"企业，主要产品包括支链氨基酸（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸）、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等，可广 泛应用于医药、食品、保健品、日化等众多领域。 公司下游客户领域以医药类为主，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，收入占比超过70%。公司国内客户主要为下游制剂厂商，销售 为直销模式；境外客户以贸易商为主，销售主要为贸易商模式。 图表4：公司前五大客户情况（万元） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-033 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,999,800 股，占公司总股本 3.0890%，可交易时间为 2024 年 3 月 8 日 二、 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 序号 股东姓 名或名 称 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人 董事、监 事、高级 管理人员 任职情况 本次解 限售原 因 本次解除限 售登记股票 数量 本次解除 限售股数 占公司总 股本比例 尚未解 除限售 的股票 数量 1 上海昊 阳创业 投资有 限公司 －昊阳 否 否 C 1,999,800 3.0890% 0 | 新产业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 私募股 | | | | | | 权投资 | | | | | | 基金 | | | | | | 合计 | - | 1,999,800 | 3.0890% | 0 | 证券代码：836547 证券简称：无锡晶 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-031 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据， 未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的 数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、 2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 389,677,905.72 | 386,514,841.53 | 0.82% | | 归属于上市公司股 | 54,513,272.56 | 64,350,101.53 | -15.29% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 60,158,003.30 | 67,383,785.13 | -10.72% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利 ...

致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 2 月 8 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-030 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：李松年 一、 会议召开和出席情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 44,834,912 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 35,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...