证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-010 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2024 年 2 月 7 日 15:00—2024 年 2 月 8 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-025 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其 他利益相关方等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规 范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律和规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众 或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 一 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-028 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-024 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集 中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则（试行）》等规定以及《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-019 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会制度 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充 分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-008 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日电话通知 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预 计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合 理、审慎、有效地使用募集资金 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规和《公司 章程》，公司税后利润按 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-009 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤 勉、严谨、负责的态度，我们对公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独 立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独 立意见 上，我们同意此项议案。 二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-017 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,082.80 万元。截 至 2023 年 12 月 4 日， ...