证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-021 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规、规章制度以及《无锡晶海氨基酸股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其 它单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-018 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司的公司行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡晶海氨基酸股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 12 日，无锡晶海氨基酸股份有限公司发行普通股 15,600,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 16.53 元 /股，募集资金总额为 257,868,000.00 元，实际募集资金净额为 230,827,955.07 元，到账时间为 2023 年 12 月 4 日。公司因行使超 额配售选择权取得的募集资金净额为 35,576,669.08 元，到账时间为 2024 年 1 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-012 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 截至 2024 年 1 月 11 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： | 单位：元 | | --- | | 账户名称 | 银行名称 | 账 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-014 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额 为人民币 296,548,200.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费 用后的募集资金净额为人民币 266,404,624.15 元。上述募集资金已 全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并出具了《无锡晶海氨基酸股份有限公司验资 报告》（上会师报字（2023）第 14448 号）和《无锡晶海氨基酸股份 有限公司验资报告》(上会师报字（2024）第 0089 号)。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，以及公司制 ...

投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用部分募集资 金向全资子公司出资及提供借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,082.80 万元。截 至 2023 年 12 月 4 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-015 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司对第三 届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事长兼总经理李松年辞去 审计委员会委员职务；董事会选举董事侯一鸣担任审计委员会委员， 任期与第三届董事会任期一致，与独立董事陈坚、李苒洲共同组成第 三届董事会审计委员会。 2024 年 1 月 23 日 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》等有关规定，对无锡晶海调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-006 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于增加经营范围完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》。 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：无锡晶海氨基酸股份有限公司 统一社会信用代码：91320200717435204L 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住所：无锡市锡山区东港镇港下 法定代表人：李松年 注册资本：4,680 万(元) 成立日期：1995-05-09 营业期限：1995-05-09 至无固定期限 2024 年 ...