北交所首次覆盖报告 投资评级：增持（首次） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 津药药业、华恒生物、梅花生物为有一定差异的可比公司。全球氨基酸市场规模 2021 年 261.9 亿美元，2022-2030 年 CAGR 或达 7.5%。国内企业基本已实现中 低端氨基酸产品替代，并正在逐步实现高端高附加值氨基酸产品的进口替代。 1、 老点与看点 . 1.1.2、 公司高附加值领域有酷酸赖氨酸等形成营收,组氨酸等技术储备 . 产品与供应流程:侧重3种支链或基酸,自有发酵及提取工艺 同行比较：向梅花生物采购,津药药业亦涉及氨基酸原料药………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 图表目录 图 1: 北交所首次覆盖报告 表 12: 3 / 23 无锡晶海是国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企 业之一，氨基酸原料药系列产品种类及生产规模位居行业前列，是复方氨基酸注射 液的主要原料，在国 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-016 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 无锡晶海氨基酸股份有限公 | 第二条 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司。 | 公司系由无锡晶海氨基酸有限公司 | | 公司系由无锡晶海氨基酸有限公司整 | 整体变更设立的股份公司，在无锡市行政 | | 体变 ...

独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-029 无锡晶海氨基酸股份有限公司 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-007 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公 司")战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司 高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和 专业性，根据《公司法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立战略 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本 工作制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本 制度和董事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-020 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、 法规、规范性文件和《无 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-013 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额 为人民币 296,548,200.00 元（超额配售选择权行使后），扣除 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的专项说明的 鉴证报告 上会师报字(2024)第 0232 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Shecial General Partnershih) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0232 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 25 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-011 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额 为人民币 296,5 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-022 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职 责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保护中小投资者的 合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等有关 法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度 的有关规定。 第二章 关联方和关 ...