证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-062 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡晶海氨基酸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、 江燕 成立日期：2013 年 1 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 董事陈坚、李苒洲和董事李松年，其中独立董事李苒洲为主任委员。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会审计 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-050 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （二）发表独立意见情况 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验， 共发表了 9 次独立意见，具体情况如下： | 会议名称 | 发表独立意见的议案名称 | 意见类型 | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 8 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1 79 人 2023 年收入总额（经审计）：70 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-045 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-065 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于与控股股东及银行签订资金共管协议 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签订概述 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 25 日出具的承诺，在无锡晶 海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）购买的中融-融雅 49 号 （P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号（A9 类）集合资金信托 计划（以下统称为"中融信托相关理财产品"）出现逾期无法兑现的 情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造成的本 金损失部分。目前，中融信托相关理财产品已逾期兑付。 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项 对公司的潜在影响，公司已与控股股东李松年签订《资金共管协议》， 公司通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存入相关款 项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公司与李松 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-058 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需要，拟向无锡 晶海租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平 米，租赁金额含税 1 万元。 二、关联方基本情况 名称：无锡晶扬生物科技有限公司 主营业务：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发； 生物化工产品技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；生物基材料销售；食品销售 （仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口 ...