公告编号：2023-099 经审阅，公司对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交 所上市之发行底价作出调整，符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，切实可行，有利于公司长期稳定发展，符合公司和全体股东利益， 不存在损害中小股东权益的情形。我们同意此项议案。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：陈坚、李苒洲 2023 年 9 月 4 日 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤 勉、严谨、负责的态度，我们对公司 2023 年 9 月 4 日召开的第三届 董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意 见如下： 一、《关于调整发行底价的议案》 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 ...

公告编号：2023-098 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证 券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日电话通知 5. 会议主持人：监事会主席沈洪 6. 召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-098 二、 议案审议情况 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市，为符合北交所高质量发展要求，并结合证券市场及公司的 实际情况，公司现拟调整本次发行底价相关事宜。鉴于公司 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公告编号：2023-097 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日电话通知 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2. 会议召开地点：公司会议室 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市，为符合北交所高质量发展要求，并结合证券市场及公司的 实际情况，公司现拟调整本次发行底价相关事宜。鉴于公司 2022 年 第四次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜，公司 董事会现决定以后续的询价或定价结果作为发 ...

公告编号：2023-096 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行 股票并在北京证券交易所上市，2023 年 2 月 22 日，公司在东方证券 承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 2 月 27 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材 料。 2023 年 3 月 6 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编 号：GF2023030001），北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的申请。 公司股票已于 2023 年 2 月 28 日停牌。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公 ...

证券简称：无锡晶海 证券代码：836547 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审阅报告 上会师报字(2023)第 11444 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊善通合伙） . Contiliad Public Stocountants (Special General Pa 审阅报告 上会师报字(2023)第 11444 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务 报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些 财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提 供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何 ...

公告编号：2023-092 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议召开为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 公告编号：2023-092 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情 况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登 ...

（一）会议召开情况 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-088 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日电话通知 公告编号：2023-088 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提请对外报出 2023 年半年度<审阅报告>的议 案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年半年度财务报表，上会会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年 1-6 ...

公告编号：2023-093 公告编号：2023-093 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤 勉、严谨、负责的态度，我们对公司 2023 年 8 月 28 日召开的第三届 董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意 见如下： 一、《关于提请对外报出 2023 年半年度<审阅报告>的议案》 经审阅，本审阅报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，报告内容真实，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意此项议案。 二、《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 经审阅，我们 ...

公告编号：2023-087 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日电话通知 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-087 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 1.议案内容： 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律 法规、部门规章、规范性文件， ...