东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需要，拟向无锡 晶海租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平 米，租赁金额含税 1 万元。 二、关联方基本情况 名称：无锡晶扬生物科技有限公司 主营业务：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发； 生物化工产品技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；生物基材料销售；食品销售 （仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口 ...

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 穿令所(特殊普通合伙) ai Econtiliad Public Accountants (Shocial Geneval Partnership) 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作，以 对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算 以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-062 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡晶海氨基酸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长，2020 年 5 月 至今担任江南大学生物工程学院教授、学术委员 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-064 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次和第三届监事会第二十二次 会议分别审议通过了《关于对公司董事 2023 年度薪酬予以确认及公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于对公司监事 2023 年度薪酬 予以确认及公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管 理人员 2023 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》，全体董事和监事回避表决，并同意提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | - | 15,000,000 | 15,929,203.54 | - | 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-056 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于向关联方出租办公场地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需 要，拟向无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）租赁办 公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平米，租赁金额含税 1 万元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李松年、李琼回避表决。 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》的议案，表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第 二次独立董事专门会议审 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-059 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 2024 年度公司使用闲置自有资金投资理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品和工具，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，， 可购买的理财产品应符合以下要求： 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、安全性高，仅限于中国人民银行认定的已上市商业银行系统 重要性银行发行的 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师事务所（转珠善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"无锡晶海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关 报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 管理咨询 ...