证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-057 一、 权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 99,386,319.90 元，母公司未分配利润为 101,215,644.27 元。母公司资本公积为 396,477,620.61 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 370,056,060.61 元,其他资本公积 为 26,421,560.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,740,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）， 以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所 形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共派发现金红利 19,422,000.00 元，转增 12,948,000.00 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-046 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的资产负债表和2023年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注进行了审计。上会会计师事务所（特殊普 通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准 的无保留 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-047 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专 门会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到 独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 经审阅，我们认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正 常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公 正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议 审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于向关联方出租办公场地的议案》 经审阅，公司本次拟与关联方进行的关联交易是基 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-051 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈坚、李苒洲的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不 ...

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024 年发 生金额 | 年与关联 2023 方实际发生金 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | | | | 额 | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、 | 出售产品、提供 | 15,000,000.00 | 15,929,203.54 | - | | 提供劳务 | 加工 | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | 为销售其产品、商 | | | | | | 品 | | | | | 单位：元 | 其他 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 15,000,000.00 | 15,929,203.5 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专 项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2, ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-044 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 局颁发的营业执照。登记情况如下： 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议 案》，具体内容详见公司在北京证券 ...

并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议 案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的公告》 （公告编号：2024-038）。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-044 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年3月11日召开的第三届董事会第 二十三次会议决议召集。公司已于 2024年 3 月 12 日在北京证券交易所指定网站 上刊登了《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告(提供网络投票)》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开本次股东大会。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 1 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议, ...