证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-034 厦门路桥信息股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司 担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董 事津贴。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 五、审议表决情况 2025 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0316 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0316 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门路桥信息股份有限公司（以下简称路桥信息公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供路桥信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-024 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（刘馨茗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘馨茗，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独 立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以 及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定， 认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下： （一）出席董事会、股东会 ...

内部控制审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0400 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0400 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是路桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-017 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）监事会意见 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等规定，公司拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 131,063,604.56 元，母公司未分配利润为 124,474,397.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,740,000 股，以未分配 利润向全体股东每 ...

审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0275 号 厦门路桥信 ...

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的规定和要 求，在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现将本年度 履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 设立董事会审计委员会的议案》，同意公司董事会设立审计委员会。董事会审计 委员会成员由 3 名董事组成，分别为刘馨茗女士、吉国力先生、林莉女士，其中， 刘馨茗女士、吉国力先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士 刘馨茗女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-026 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-021 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-018 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责的情况汇报如下： 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对厦门路桥信息股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客 户家数为 29 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-028 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元，实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日，公司因行使超额配售选择权，募集资金 总额为 14,280,000.00 元，取得的募集资金净额为 13,363,732.08 元。 公司本次发行股数总计为 ...