证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-020 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于追认 2023 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年度，公司主要关联交易事项为：公司控股子公司北京广道诺金科技 有限公司向其股东诺金宏业（北京）科技有限公司销售商品及提供劳务，金额共 计 644.68 万元。穿透诺金宏业（北京）科技有限公司的这些商品及劳务终端客 户，均为国内汽车制造厂商。 公司于 2023 年 7 月 17 日公告了与控股子公司北京广道诺金科技有限公司 （以下简称："广道诺金"）及诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称"诺金 宏业"）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队的投资事项，开展工业软件 销售及数字化工程服务等业务，涵盖数字设计、数字仿真、数字孪生、产品全生 命周期管理等方面，客户覆盖汽车产业链、工程装备制造及职业技术数字化教育 等行业。根据《增资协议》安排，为了保持业务开展的连贯性，在广道 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-026 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-022 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，按月发放；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按季发放。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位， 按公司相关 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-003 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经 营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的基本情况 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟 向金融机构申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信 到期后的展期）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、票据贴现、商 业汇票承兑、保函等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止，授信额度在有效期 内可以循环使用。具体授信额度、授信方式、担保方式等以公司与相关金融机构 签订的协议为准。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-015 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、向金融机构申请综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次向金融机构申请授信额度是公司经营和业务发展的正 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 290,711,894.48 for 2023, a decrease of 4.94% compared to CNY 305,818,627.82 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,656,786.74, down 24.25% from CNY 62,911,632.00 in the prior year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,310,014.34, reflecting a decrease of 23.35% year-over-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.71, down 24.47% from CNY 0.94 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 753,863,869.27, an increase of 2.43% from CNY 736,003,731.31 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 8.17% to CNY 667,108,119.26 from CNY 616,744,152.78 at the beginning of the period[4] - The company's net asset value per share rose to CNY 9.96, an increase of 8.14% from CNY 9.21 at the beginning of the period[4] Investment and Expenses - The company invested in technology innovation and domestic substitution projects, leading to increased R&D expenses and a decline in profits[6] - The company recognized an increase in impairment losses for accounts receivable, contributing to the decrease in profits[6] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[7]

五矿证券有限公司 关于 深圳市广道高新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二一年九月 3-1-1 声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受深圳市广 道高新技术股份有限公司（以下简称"广道高新""发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务 管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-001 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 1月3 日接待了 10家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月3日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：招商基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、大成基金 管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商银行股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、 中信保 诚基金管理有限公司 、厦门风华少年私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：事长、总经理金文明先生，董事、副总经理、财务负责 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11301430.0 | 成交金额（万 元） | 21656.14 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 7566169.92 | 20640 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | | | 6192000 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | | | 5779200 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4131729.12 | 1301988.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4004829.25 | 430764.28 | | 卖1 ...