证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-085 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官 ...

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-084 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司 决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会 非独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行 职责。 ...

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-088 宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《修订< 独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为促进宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《北京 ...

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-087 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《修订< 董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规 定，以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由五名董事 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李晶晶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-091 （四）北交所规定的其他条件。 本人李晶晶，已充分了解并同意由提名人宁夏凯添燃气发展股份有限公司董 事会提名为宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏凯添 燃气发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马云峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马云峰，已充分了解并同意由提名人宁夏凯添燃气发展股份有限公司董 事会提名为宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏凯添 燃气发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-090 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-083 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并 通过： 提名龚晓科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 53,380,000 股，占公司股本的 22.76%， 不是失信联合惩戒对象。 提名穆云飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 26,988,196 股，占公司股本的 11.51%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王安胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名马云峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会 ...

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-086 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 有下列情形之一的， | 第五十四条 有下列情形之一的， | | 公司在事实发生之日起两个月以内召 | 公司在事实发生之日起两个月以内召 | | 开临时股东会： | 开临时股东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规 | （一）董事人数不足《公司法》规 | | 定的法定最低人数5人或者本章程所定 | 定的法定最低人数或者本章程所定人 | | 人数的三分之二时； | 数的三分之二时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | | 本总额三分之一时； | 本总额三分之一时； | | （三）单独或者合计持有公司百分 | （三）单独或者合计持有公司百分 | | --- | --- | | 之十以上股份的股东请求时； | 之十以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）审计委员会提议召开时； | （五）审计委员会提议召开时； | | （六）法律、行政法 ...

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-089 （四）北交所规定的其他条件。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会，现提名马云峰先生、李晶晶 女士为宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏凯添燃气发展股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责 ...

Group 1 - Gas stocks experienced a strong surge, with companies like Guo New Energy, Changchun Gas, and Victory Co. hitting the daily limit, driven by a significant cold wave expected to lower temperatures by over 12°C in some areas [2] - The cold wave is anticipated to create a seasonal peak in energy demand, likely increasing prices for natural gas and coal, with Qinhuangdao port's coal price exceeding 800 yuan per ton, marking a yearly high [3] - The National Energy Administration is reinforcing fuel supply measures to ensure energy availability during the heating season, with industrial coal production and natural gas output showing steady growth [3][4] Group 2 - The National Energy Administration has confirmed that natural gas supply and peak demand will be adequately met this heating season, with domestic gas production expected to exceed 10 billion cubic meters for nine consecutive years [4] - Major oil companies, Sinopec and PetroChina, are actively increasing their gas reserves and production, with Sinopec projecting a 4.4% increase in gas supply compared to the previous heating season [5]