证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-124 广州视声智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 活动地点：广州视声智能股份有限公司 参会单位及人员：东莞市私募基金业协会、深圳市全景网络有限公司、衡水 汉鼎股权投资基金管理有限公司、广东广新新兴产业投资私募基金管理有限公司、 松山创业投资有限公司、远见共创资本管理有限公司、南通熙宁投资管理有限公 司、中金财富证券有限公司、同佳天君投资管理有限公司、深圳市麻王投资集团 有限公司、国坤私募证券基金管理有限公司、国投证券股份有限公司、北京天石 资本管理有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司、广东博源基金 管理有限公司、中信期货有限公司、宁洋资本管理有限公司、广东广晟产业投资 1 有限公司、广州金融控股集团有限公司、上海尚颀投资管理 ...

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-123 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决 ...

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-122 广州视声智能股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 公司愿景、使命、价值观和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 31 | | 第三节 独立董事 37 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分 ...

2 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书 二〇二五年第一次临时股东会的 康达(广州) 股会字【2025】第 0053 号 法 律 意 见 书 康达(广州) 股会字【2025】第 0053 号 二〇二五年十月 F康达（广州）律师事务） KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIL 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开程序 (一) 本次股东会的召集 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司 股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-120 广州视声智能股份有限公司 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,599,307 股，占公司有表决权股份总数的 58.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 1 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 4.会议召集人：公司董事会 ...