| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-024 | 中国中铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任中 国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马永 红先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至 本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行 公司董事会秘书职责。 电子邮箱：ir@crecg.com； 联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件：马永红先生简历 马永红先生，无曾用名/别 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董 事会秘书的议案》，同意聘任马永红先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理 耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第五届董事会提名委员会 第六次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其具备履行董事会秘书职责所必需的 1 专业知识及工作经验。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议 公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2024-024 号）。 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于中国中铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 据此，本次会议由贵公司董事会召集，贵公司董事会已就此作出决议，符 合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。 （二）本次会议的通知 致：中国中铁股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国中铁股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区）法律、法规、规章、规范性文件及贵公司现行有效的《中 国中铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派宋沁忆律师、蔡思羽律师（以下 简称"本所律 ...

中国中铁股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 6 月修订，经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司） 的关联交易行为，加强股份公司关联交易管理工作，保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，提高股份公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《香港联合交易所主板上市规则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下 简称《5 号指引》）等法律法规和规范性文件，以及《中国中铁 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有 限公司信息披露管理办法》的相关规定，制定本办法。 第二条 股份公司及子分公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持股份公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害股份公司利益。交易各方不得隐瞒关 - 1 - 联关 ...

| 股代码：601390 A | 股简称：中国中铁 A | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | H股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 62 | | | --- | --- | | 股股东人数 60 | 其中：A | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,087,644,053 | | | 股股东持有股份总数 12,744,186,301 | 其中：A | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,343,457,752 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

中国中铁股份有限公司 独立董事管理规定 （2024 年 6 月修订，经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国中铁股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《中国中铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1 本规定所指独立董事应当同时符合《联交所上市 ...

此次电话会议仅服务于国泰捐赠券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰捐赠券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰捐赠券研究所审核后方可留存国泰捐赠券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰均安证券将保留追究其法律责任的权利国泰均安证券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加中国中铁介绍交流 目前所有参会者均处于静音状态在演讲结束后将给大家留有提问时间现在有请主持人开始发言谢谢各位同志各位朋友上午好我是国运建筑我还没想到今天我们团队非常荣幸的邀请到我们航运的龙头中国中铁的曲总和周总就是中国中铁就中国基建做一个深入交流本周我们邀请了16家建筑公司给大家做一个线上线下的交流欢迎大家持续的 呃会议分三个环节我爸在后面是曲总在后面是呃这时间点上我们人民六月份传统的五穷六绝市场在回调呃中国中铁也在回调但事实上我们觉得六月份就是中国中铁呃年庆再次加仓的一个月份我们看多七八带着了三级组合四级组合六月份就是那几步也是加仓的一个月份这是我们的结论所以在我看法我们当然有三个 看法为什么后面会上涨呃大家知道整个的一季度的这个建筑行业这 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a Q1 2024 revenue of 265.01 billion yuan, a decrease of 2.56% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 7.48 billion yuan, down 5.04% year-on-year [2] - Emerging and overseas businesses are experiencing rapid growth, while the real estate development business continues to be consolidated [2] - The company achieved new contracts worth 621.64 billion yuan in Q1 2024, a decline of 6.9% year-on-year, with various business segments showing mixed performance [2] - The gross profit margin for Q1 2024 was 8.58%, a decrease of 0.33 percentage points year-on-year, indicating slight pressure on profitability [2] - The company is expected to achieve net profits of 36.79 billion yuan, 39.55 billion yuan, and 43.38 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.41, 1.53, and 1.68 yuan [3] Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue was 2650.11 million yuan, down 2.56% year-on-year; net profit was 748.1 million yuan, down 5.04% year-on-year; and non-recurring net profit was 716.9 million yuan, down 3.30% year-on-year [2] - New contracts signed in Q1 2024 totaled 621.64 billion yuan, down 6.9% year-on-year, with specific segments showing varied performance [2] - The company’s gross profit margin for Q1 2024 was 8.58%, down 0.33 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 2.82%, down 0.07 percentage points [2] Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 1,339.86 billion yuan in 2024, with a growth rate of 6.27%, and net profits of 36.79 billion yuan, reflecting a growth rate of 9.87% [4] - EPS is expected to increase from 1.41 yuan in 2024 to 1.68 yuan in 2026, with corresponding PE ratios decreasing from 4.68 to 3.93 [3][4] Business Segments - The company’s new contracts by segment include engineering construction (470.12 billion yuan), design consulting (7.5 billion yuan), and emerging businesses (180.4 billion yuan), with year-on-year changes indicating mixed performance across segments [2] - The real estate development segment saw a significant decrease in signed area and amount, with a 60.5% decline in signed amount to 6.73 billion yuan [2]

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to Changjiang Securities Research Institute, specifically for whitelist clients only [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is confidential and cannot be disclosed, copied, published, or forwarded without prior written permission from Changjiang Securities [1] - Any institution or individual that violates this confidentiality will bear all consequences and legal responsibilities [1] - Changjiang Securities reserves the right to pursue legal action against violators [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasizes the importance of confidentiality and legal compliance regarding the information shared during the meeting [1]

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者早上好欢迎参加本次中国中铁的这个交流会我呢是长江建筑所的分析商池也特别感谢各位投资者在这个周日的一早来接受我们的会议这次呢是我们的这个系列会议 呃过去也已经讲了中台国际中钢国际和中化学那么后面的我们会把几家大的洋企今天的主要是中国中铁和中国建筑国际后面的包括中交中建包括这些这个其他的大的洋企中国电线中等件我们也会做一个详细的汇报那么这个报告主要分为三个部分吧第一部分呢先汇报一下中东铁基本情况那么后面两部分呢主要讲一下这个行业的情况以及这个关于国际改革的一些相关的催化 首先我们看一下中国中铁的基本情况中国中铁呢我们这边是一个全球性的洋企然后它的这个是由这个几家企业来这个独立发起的然后我们看到它的资质非常全包括铁路工程的资质有18个然后公路工程有32个它下面也做了相关的像铁路公路就是我们像中国中铁和中国铁建这两家企业呢是基本上垄断了中国的铁路建设的 所以我们看到中国中铁它的 ...