一、本次修订的背景 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会发布的《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行<到境外上市 公司章程必备条款>的通知》同时废止。2023 年 7 月，香港联合交 易所根据《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》的废止， 对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》进行了修订，并自 2023 年 8 月 1 日起生效。2023 年 12 月 29 日发布的《中华人民共和国公 司法》，已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施。2025 年 1 月刊发的《建 议进一步扩大无纸化上市机制及其他<上市规则>修订的咨询总结》， 其中采纳了有关混合式股东会及电子投票的建议，要求发行人须确保 在 2025 年 7 月 1 日后首次举行的股东周年大会或之前其章程允许其 举行混合式股东会以及提供电子投票。2025 年 3 月 28 日，中国证监 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》正式实施。 | A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- ...

中国中铁股份有限公司独立董事管理规定 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国中铁股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联 交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）及《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 本规定所指独立董事应当同时符合《联交所上市规则》关于 ...

近日，本公司下属中铁五局集团有限公司中标中吉乌铁路（吉尔吉斯 共和国境内段，以下简称吉国境内段）先期开工段三座隧道工程 ZJWZQ-1 标段施工总承包项目，中标价格约人民币 15.16 亿元，中标工期 2191 日 历天。 | H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H | A | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-032 | 中国中铁股份有限公司 海外项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ZJWZQ-1 标段项目线路总长 12.464km，其中隧道长 12.454km，占比 99.99%，阿尔帕 3 号大桥贾拉拉巴德端桥台长 5.7m，站场路基及路基附 属长 10m。主要工程为阿尔帕 3 号大桥贾拉拉巴德端桥台、纳伦 1 号隧道、 贾曼达万站场路基。 中吉乌铁路是中吉乌三国元首亲自推动的共建"一带一路"合作的标 志性工程。吉国境内段先期开工段项目中标，是中国中铁积极落实"一带 一路"倡议、推动 ...

| A H | | | | --- | --- | --- | | 股代码：601390 股代码：00390 | | | | A H | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 2025-029 | 中国中铁股份有限公司 关于2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中铁"） 生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和公司 《章程》及《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级 单位2025年下半年至2026年上半年对外担保额度的需求，其目的在于能够 严格、有效管控公司及控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项的 决策与披露合法、合规。2025年4月29日，公司第六届董事会第十次会议 －1－ 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。 对外担保预计额度：公司及全资和控股子公司 2025 年下半年至 2026 ...

《中国中铁股份有限公司章程》修订对照表（2025 年 4 月修订） | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司或本 | | | 第一条 | 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司或本公司）、公司股东、职 | | 公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 | | | | 度，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、 | | | 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特 | 券法》（简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国 | | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）、 | | 别规定》（简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必 | | | | 《到境外上市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）、《国务院关于调整适 | | 备条款》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter was RMB 248,564,203, a decrease of 6.21% compared to RMB 265,011,337 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was RMB 6,025,119, down 19.46% from RMB 7,481,215 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 5,553,117, reflecting a decline of 22.54% from RMB 7,168,617 in the previous year[6] - The basic and diluted earnings per share were both RMB 0.245, a decrease of 15.22% from RMB 0.289[6] - The weighted average return on equity was 1.96%, down from 2.50% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2025 was RMB 249.28 billion, a decrease of 6.5% compared to RMB 265.65 billion in Q1 2024[33] - Net profit for Q1 2025 was RMB 6.56 billion, down 18.3% from RMB 8.03 billion in Q1 2024[34] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 7.85 billion, a decline of 20% from RMB 9.81 billion in Q1 2024[33] - The company reported a total comprehensive income of RMB 6.38 billion for Q1 2025, compared to RMB 7.95 billion in Q1 2024[35] - Total comprehensive income for Q1 2025 was 1,645,636 thousand RMB, up from 899,645 thousand RMB in Q1 2024, marking an increase of approximately 83.0%[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,272,225,394, an increase of 0.70% from RMB 2,256,413,630 at the end of the previous year[8] - Total assets as of March 31, 2025, amounted to RMB 2.27 trillion, an increase from RMB 2.26 trillion at the end of 2024[31] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 1.76 trillion, compared to RMB 1.75 trillion at the end of 2024[31] - Total liabilities decreased to CNY 213,438,807 from CNY 241,294,650, reflecting a reduction of 11.5%[42] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 467,991[13] - The largest shareholder, China Railway Engineering Group Co., Ltd., holds 46.98% of the shares, totaling 11,623,119,890 shares[14] - The largest shareholder, China Railway Engineering Group Co., Ltd., holds 11.459 billion shares of RMB ordinary shares[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was RMB -77,399,254, compared to RMB -68,065,449 in the same period last year[6] - In Q1 2025, cash inflow from operating activities was CNY 237,632,328, a decrease of 10.6% from CNY 265,972,677 in Q1 2024[37] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 315,031,582, down 5.7% from CNY 334,038,126 in the previous year[37] - Cash inflow from investment activities was CNY 7,504,328, significantly higher than CNY 3,078,835 in Q1 2024, marking a 144.5% increase[38] - Cash outflow from investment activities increased to CNY 18,268,761 from CNY 15,689,011, representing a 16.4% rise[38] - The net cash flow from investment activities was -CNY 10,764,433, an improvement from -CNY 12,610,175 in the same quarter last year[38] - Cash inflow from financing activities reached CNY 68,011,381, up 27.5% from CNY 53,358,828 in Q1 2024[38] - The net cash flow from financing activities was CNY 28,687,962, a decrease of 20.5% compared to CNY 36,071,534 in Q1 2024[38] Contract Information - In Q1 2025, the company achieved a new contract amount of RMB 560.1 billion, a year-on-year decrease of 9.9%[20] - Domestic business new contracts amounted to RMB 494.4 billion, down 13.6% year-on-year, while overseas contracts increased by 33.4% to RMB 65.7 billion[23] - The company has a total of 72.341 trillion RMB in uncompleted contracts, reflecting a 5.1% increase from the previous year[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were RMB 3.15 billion, a decrease of 9.2% from RMB 3.47 billion in Q1 2024[33] - Research and development expenses for Q1 2025 were 358 thousand RMB, a decrease from 1,319 thousand RMB in Q1 2024, indicating a reduction in R&D investment[45] Profitability Metrics - The comprehensive gross profit margin was 8.61%, a decrease of 0.12 percentage points compared to the previous year[24] - Infrastructure construction revenue was RMB 216.796 billion, down 7.99% year-on-year, with a gross margin of 7.13%[25] - The company reported a significant increase in asset management revenue, which rose by 123.7% to RMB 26.96 billion[23] - Investment income for Q1 2025 significantly rose to 2,114,490 thousand RMB from 364,453 thousand RMB in Q1 2024, showing a substantial increase of about 480.5%[45] - The company incurred financial expenses of 754,042 thousand RMB in Q1 2025, down from 794,873 thousand RMB in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 5.1%[45]

免责 声 明 近日，由申万宏源主承销的"中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第二期)"成功发行，品种一和品种二发行规模分别为12.5 亿元、12.5亿元，期限为3+N、5+N年期，票面利率为2.10%、2.16%。本期债券品种 一和品种二均创中国中铁同期限永续债券票面利率历史新低。 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 作为科技部、国务院国资委和中华全国总工会授予的全国首批"创新型企业"，中国 中铁在从事铁路、公路、城市轨道交通等领域专用施工机械的制造与研发方面处于国内 乃至世界领先地位，在科技创新实力、核心技术优势、生产制造水平、品牌知名度等方 面竞争力突出。中国中铁是全球领先的盾构机/TBM研发制造商，是全球领先的道岔和 桥梁钢结构制造商、国内领先的铁路专用施工设备制造商、世界领先的基础设施建设服 务型装备制造商。中国中铁研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机 械、道岔、钢桥梁等产品市场需求充盈稳定，相关产品市占率持续保持行业领先。旗下 控股子公司中铁工业（股票代码600528.SH）是我国铁路基建装备领域产品最全、A股 主板唯一主营轨道交通 ...

| A H | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股代码：601390 股代码：00390 | | | | | | | | A H | | | | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | | | | | | | | 公告编号：临 | 2025-025 | 中国中铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、主要经营情况 1.按业务类型统计 | 业务类型 | 2025 年 | 1-3 月 | 本年累计 | | 同比 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签 | 新签项目 | 新签 | | | | 数量（个） | 合同额 | 数量（个） | 合同额 | | | 设计咨询 | / | 62.2 | / | 62.2 | -17.1% | | 工程建造 | 1194 | 4214.3 | 1194 | 4214.3 | ...

中国中铁2025年第一季度新增担保的被担保人基本情况表 单位：万元 | 序号 | 被担保 | 注册地 | 法定 代表 | 经营范围 | 信用 | | | 2024年12月31日财务报表数据 | | | | 2025年3月31日财务报表数据 | | | 持股 与担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人名称 | 点 | 人 | | 等级 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 营业收入 | 净利润 | 比例 的关系 | | | | | | 一般项目：橡胶制品制造，门窗制造加工；砼结构构件制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 造，水泥制品制造。玻璃纤维坩强塑料制品制造，新型建筑 | | | | | | | | | | | | | | | | | 材料制造(不含危险化学品);金属结构制造，建筑装饰、水 | | | | | | | | | | | ...

中国中铁：一季度新签项目金额5601亿元。 ...