2024 年 6 月 21 日 1 | 一、会议须知··········································3 | | --- | | 二、会议议程··········································6 | | 三、会议议案·········································11 | | 四、附件·············································23 | 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD. 2024 年第一次临时股东大会、 2024 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-035 中国南方航空股份有限公司 2024 年 5 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年5月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升11.64%，其中国内同比下降2.58%、地区和国际分别同比上升 41.83%、106.88%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 23.21%，其中国内、地区、国际分别同比上升9.04%、43.39%、 116.81%；客座率为83.06%，同比上升7.80个百分点，其中国内、 地区、国际分别同比上升8.96、0.82、3.68个百分点。 货运方面，2024年5月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升10.96%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升21.52%；货邮载运率为53.83%，同比上升4.68个百 分点。 2024年5月，本集团无新增主要航线。 1 2024年5月，本集团引进4架飞机（包 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-034 中国南方航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分 之后顺序召开 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股 东大会。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年 第一次H股类别股东大会召开日期：2024年7月29日 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份變動 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 | RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 | RMB | | 4,643,997, ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a potential upside of 15% to 35% [4][7]. Core Views - The company has successfully turned a profit in Q1 2024, with a net profit of 550 million RMB, marking a significant recovery from a net loss of 4.21 billion RMB in 2023 [4][5]. - The recovery of international routes is expected to enhance the company's profitability, with international route ASK and RPK showing year-on-year growth of 226% and 261%, respectively [5][4]. - The company is projected to achieve net profits of 5.3 billion RMB, 8.8 billion RMB, and 10.5 billion RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 65% and 18% [5][6]. Summary by Sections Company Overview - The company operates in the transportation industry, specifically in air travel, with a focus on passenger and cargo services [2]. - As of May 29, 2024, the A-share price was 5.92 RMB, with a target price of 7.0 RMB, indicating a potential upside [2][4]. Financial Performance - In 2023, the company reported a net loss of 4.21 billion RMB, primarily due to low international route recovery and high oil prices [4][5]. - The company’s unit cost per ton-kilometer increased by 11.1% compared to 2019, while gross profit per ton-kilometer was only 62.5% of the 2019 level [4]. Future Outlook - The report anticipates that the international route recovery will continue, with expectations for the company to restore 80% of its international routes by the summer and autumn of 2024 [5]. - The company’s earnings per share (EPS) are projected to be 0.29 RMB, 0.48 RMB, and 0.58 RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively [6][5].

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届董事会第二十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗 来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会 议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席 本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董 事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次 会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序 符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 经出席本次董事会的董事审议并表决， ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-032 中国南方航空股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）召开第九届董事会第二十一次会议，审议 通过《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）《中国南方航空股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的修 订方案。同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过 《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的修订方案。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回 1 购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《境 内企业境 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，促进 公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（ 以下简称《董事会议事规则》）、《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，制订中国南方航空股份有限公 司董事会独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）工作细则。（以下简 称本细则）。 第二条 独立董事专门会议按照本细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何超琼,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 / 13 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关规定和《中国南方航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司建立独立董事工作制度（以下 简称本制度），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 ...