第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）的上市公司信息披露（以下简称"信息披露"）行 为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，维护公司 相关利益者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》，香港《证券及期货条例》、 香港证券期货及事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 《内幕消息披露指引》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等上市地的法律、 法规、规章、规范性指引文件的要求，制定本办法。 中国南方航空股份有限公司 上市公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第二条 公司董事长为公司实施上市公司信息披露事 务管理制度的第一责任人，公司总部各部门、各分公司、子 公司的负责人是其信息报告第一责任人，董事会秘书负责公 司信息披露事务的具体组织和管理协调工作。董事会全体成 员必须确保公司信息披露的真实、准确、合法、公平、完整 和及时，且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其 保证承担连带赔偿责任。 第三条 本办法 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国南方航空股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要 职责为：根据公司经营管理需要研究、制定本公司董事及高 级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，以及法律法 规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 薪酬与考核委员会在董事会领导下按照本议 事规则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，努 1 力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、 ...

中国南方航空股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）的关联交易行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，以及《中国 南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本办法。 第二条 若本办法的内容与国家法律、行政法规及其他 规范性文件存在差异，应依据更为严格的标准执行。如国家 法律、行政法规、上市地上市规则及其他规范性文件规定的 标准严于本办法的，公司应当及时修订。 第三条 公司的关联交易应符合下列基本原则： （一）诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿； （二）不损害公司及非关联股东合法权益； （三）依据客观标准判断； （四）实质重于形式。 第四条 本办法适用于中国南方航空股份有限公司。公 司全资或控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其关 1 联交易的决策适用本办法。 第二章 组织机构及管理职责 第五条 公司董事会下设的审计与风险管 ...

本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认 未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-062 中国南方航空股份有限公司 关于续签《资产租赁框架协议》暨日常关联 交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。 公司第十届董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会 议对本次关联交易事项进行了审核，发表书面意见如下：审议通 过本次关联交易事项，同意提请公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月12日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司""公司"）第十届董事会第十一次会议审议批准公司与中 国南方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）续签《资产 租赁框架协议》（以下简称"框架协议"）。因南航集团为本公 司控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 相关规定和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司建立独立董事工作办法（以下简称本 办法），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 1 董事会成员的三分之一且不少 ...

每经AI快讯，南方航空（SH 600029，收盘价：6.92元）12月12日晚间发布公告称，公司第十届第十一 次董事会会议于2025年12月12日在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。会议审议了《关于公司领导薪酬分配方案及2024年年薪清算的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，南方航空的营业收入构成为：客运占比84.68%，货运及邮运占比10.52%，其他业务 占比3.06%，其他占比1.74%。 截至发稿，南方航空市值为1254亿元。 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-060 中国南方航空股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 497 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,538,597,418 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,481,176,846 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,057,420,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.71 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空 大厦 33 楼 3301 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实 际出席会议董事 6 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授 权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先 生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已 以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和 国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 （一）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租 赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案； 该议案已经公司董事会 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 编号：01-042024000486-3 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公 司 于 2025 年 11 月 24 日 刊 登 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （https://ww ...

中国南方航空股份有限公司 内幕信息管理办法 第二章 内幕信息的范围 第八条 本办法所称内幕信息是指在证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影 响且尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司指定的 信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的监 控、披露以及知情人登记、备案等日常管理工作。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料， 除非系履行法律法规及上市规则所要求的义务或已经获得 有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情 人应做好内幕信息的保密工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情 人不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息为本人、亲属或其 他机构或个人谋利，不得利用相关信息使用本人、亲属或其 他机构和个人的证券账户交易公司的证券或建议他人买卖 该证券，或配合他人操纵证券交易价格。 第七条 本办法适用于中国南方航空股份有限公司及 其下属各级合并报表范围内子公司。 第一章 总 则 第一条 为加强中国南方航空股份有 ...