中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 / 13 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关规定和《中国南方航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司建立独立董事工作制度（以下 简称本制度），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号： 02-042022000617-5 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 8 日刊登于香港联合交易所有 限公司（https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www.csair.com）的《股东 周年大会通告》《股东周年大会补充通告》及于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 9 日在信息披露指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊生,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范常政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培 训证明材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国南方航空股份有限公司董事会,现提名何超琼女 士、郭为先生、张俊生先生为中国南方航空股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国南方航空股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、何超琼女士、郭为先生、张俊生先生具备上市公司运作 的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件, 具有５年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加或承诺参加证券 交易所认可的培训,部分已取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-031 1 过。 （二）关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规 则》的议案； 中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届监事会第二十次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议 方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列 席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表 决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司 监事会议事规则的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司经营租赁 49 架窄体机的议案； 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-033 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 中国南方航空股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 2 同意李韶彬先生因退休不再担任公司培训总监，李晔先生因 工作变动不再担任公司安全总监。 李韶彬先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在 公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李韶彬先 生担任公司培训总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 1 李晔先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公 司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李晔先生担 任公司安全总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十一次会议，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议， 授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本 次会议，授权 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-029 中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,419,235,287 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,711,307,052 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,707,928,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.53 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航 空大厦 33 楼 3301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

公司报告 | 公司点评 南方航空（600029） 证券研究报告 2024年05月 22日 投资评级 经济复苏，量价趋于回升 行业 交通运输/航空机场 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 5.99元 经济回升，航空业有望迎来周期复苏 目标价格 元 航空周期与库存周期高度相关。2024 年库存周期有望回升：一是去库存 近2 年，有望结束；二是前瞻指标 PPI，2023 年7 月份以来趋于回升， 基本数据 在低位震荡；三是库存增速降到零附近，历史低点， 2024 年1月份以来 A股总股本(百万股) 13,476.91 小幅回升。一旦库存周期回升，有望持续2 年左右，航空收入增速和毛利 流通A股股本(百万股) 12,673.34 A股总市值(百万元) 80,726.69 率有望随之回升，即迎来周期复苏。在库存周期上行阶段，航空股股价往 流通A股市值(百万元) 75,913.30 往上涨。 每股净资产(元) 2.07 南方航空的股价弹性较大，单机市值较低 资产负债率(%) 83.03 一年内最高/最低(元) 7.12/5.32 南方航空估值较低、弹性较大。在 2006-2007 年和 2014-2015 年两轮 牛 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-027 中国南方航空股份有限公司 2024 年 4 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年4月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升9.52%，其中国内同比下降5.59%、地区和国际分别同比上升 31.29%、120.17%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 19.79%，其中国内、地区、国际分别同比上升3.12%、42.20%、 143.80%；客座率为83.08%，同比上升7.12个百分点，其中国内、 地区、国际分别同比上升7.03、6.00、8.05个百分点。 货运方面，2024年4月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升8.84%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升23.47%；货邮载运率为55.10%，同比上升6.53个百 分点。 2024年4月，本集团新增主要航线情况如下：重庆-喀什-伊 1 宁-喀什-重庆、重庆- ...

今天我们非常荣幸的请到南方航空的同文经理毛总和我们一起交流南航近期的一个经营情况,然后也非常感谢毛总在百忙之中抽出时间来跟我们进行一个交流。那南航的话是我博德三大航空公司之一,然后今年一季度的话也是实现了规模的一个经历认识7.56亿。 那么也是成功地实现了一个单季度的扭亏为盈,这样的一个业绩表现呢也是远远好于兄弟公司,我们也觉得非常亮眼,然后也祝贺公司在这样一个比较不容易的这样一个环境下取得这样非常亮眼的成绩。那接下来的时间的话,我们就先交给毛总。 然后请毛总为我们介绍一下公司一系统包括五一的相关的一些情况然后大家可能对这个都比较关注然后后续的时间的话我们再进行一个提问好的毛总如果您这边ok的话就可以开始了首先欢迎大家参加南航的这个现场交流会 那么在会议开始之初我先跟大家介绍一下南航今年一到三月份也就是第一季度的整个经营的情况今年第一季度呢是段随疫情防控转换后的第一个常态化的春日而且今年的春日又是史上最长的春节假期那么民众探亲旅行的意愿相对是比较高的所以民航我们日清客运量是创了历史新高 但同时呢因为民众的消费信心不足能力不强包括高铁冲击的影响所以民航市场后劲不足大家也看到就是三月份来看的话整个市场是偏淡的同时 ...