股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-058 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整大宗商品购销 2023 年度交易上限金额及 续签部分持续性关联交易协议的公告 为满足公司业务需要，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""本公司""公司"）第九届董事会第二次会议审议通过 了：（1）调整现行《大宗商品购销协议》2023年度交易上限 金额；（2）公司与山东能源签署新的《大宗商品购销协议》 《融资租赁协议》《委托管理服务框架协议》以及各协议于各 年度交易上限金额（合称"本次持续性关联交易"），本次持 续性关联交易尚需履行股东大会批准程序。 本次持续性关联交易对公司的影响：本次持续性关联交易协 议按一般商业条款订立，定价公平合理，不会对公司现在及将 来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业 务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次持续性关联交 易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次持续性 关联交易而对控股股东形成依赖。 一、本次持续性关联交易基本情况 公司与山东能源集团有限公司（"山东能源""控股股东"）于 2020年12月9日签订了现行《大宗商品购销协议》《融资租赁协议 ...

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及《半年报摘要》； 二、审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第二次会议 通知于2023年8月20日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023 年 8 月 25 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-054 2023 年 8 月 25 日 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能 力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有 关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及 社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查 公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。 第二章 组织机构 第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事 机构，负责可持续发展委员会日常工作。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发 展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作， 并向董事会提出有关意见建议。具体包括： （一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政策和 策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准； （二）对公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及 机遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议； 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员 ...

独立董事 关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 帘矿能源集团股份有限公司("公司")于2023年8月25日召 开第九届董事会第二次会议,讨论审议了《关于调整 2021年 A 股限 制性股票激励计划相关事项的议案》《关于签署与控股股东部分持续 性关联交易协议的议案》等事项。本人作为公司独立董事,审阅了相 关资料,包括但不限于董事会议案、相关交易协议等,发表独立意见 如下: 一、关于调整 2021年 A 股限制性股票激励计划相关事项 1. 公司董事会本次对 2021 年 A 股限制性股票激励计划的限制性 股票回购价格及回购数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、 合规。同意公司对限制性股票回购价格及回购数量进行调整。 2. 公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票,独立董事认为: (1) 鉴于 26 名激励对象因调动、退休等原因,已不符合激励条 件,根据公司 2021年A 股限制性股票激励计划相关规定,同意回购 26 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 267 万股。 (2)本次回购注销部分限制性股 ...

关于调整大宗商品购销 2023 年度交易上限金额 及续签 2024 年-2025 年度持续性关联交易协议的 事前认可意见 本人作为兖矿能源集团股份有限公司("公司")独立董事, 审阅了拟提交第九届董事会第二次会议审议的《关于重新签署与 控股股东部分持续性关联交易协议的议案》及其相关材料,发表 事前认可意见如下: 1. 公司与山东能源集团有限公司("山东能源")开展大宗 商品购销、融资租赁、委托管理等持续性关联交易,有利于更好 地实现公司与山东能源的资源共享和协同效应,降低交易成本和 风险,进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力,符合公 司和全体股东利益; 2. 同意将《关于重新签署与控股股东部分持续性关联交易协 议的议案》提交第九届董事会第二次会议讨论审议; 3. 请公司严格遵守上市地监管规则开展持续性关联交易事 项的审批工作。 (以下为签署页,无正文) (此页无正文,为《关于调整大宗商品购销2023年度交易上 限金额及续签2024年-2025年度持续性关联交易协议的事前认可 意见》之签署页） 独立董事签字: 彭苏萍 朱利民 胡家栋 朱 睿 2023年8月24日 (此页无正文,为《关于调整大宗商品购销20 ...

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节董事会 . | | 第八章公司董事会秘书 | | 第九章公司总经理等高级管理人员 . | | 第十章监事会 ······················································································ 40 | | 第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 42 | | 第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 45 | | 第十三章会计师事务所的聘任 ...

第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司治理结构，确保董事会审计委 员会工作的严格、规范、有序、高效，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责,并应获充足资源以履行职责。如有必 要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用 由公司支付。 兖矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会根据本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董 事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用 视频、电话或者其他方式召开。 第五条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董 事须占半数以上，至少有一名委员须为具有适当专业资格、或具 备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事，并由该委员担 任召集人 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定、审查公司董事、监事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等。 第二章 组织机构 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成,全部为独立董事。 第五条 薪酬委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会 工作。 第六条 薪酬委员会与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据有关规定补足委员人数。 第七条 经营管理部门作为薪酬委员会的办事机构，专 门负责提供公司有关经营及被考评人员的相关资料，负责筹 1 备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-059 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东 大会讨论审议。 因公司股本结构和注册资本发生变化，中国证监会新发布《上市 公司独立董事管理办法》，以及进一步完善"党建入章"相关表述， 公司拟修改《公司章程》中相关条款。具体修改内容如下：： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第四条 公司住所是中国山东 | 第四条 公司住所是中国山东 | | 省邹城市凫山南路 949 号，注册资 | 省邹城市凫山南路 949 号，注册资 | | 本为人民币 4,948,703,640 元。 | 本为人民币 7,442,040,720 元。 | | 电话号码：0537-5383310 | 电话号码：0537-5383310 | | ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于兖矿集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，本公司查验了兖矿集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2010 年 9 月 13 日，是经中国银行保险监督管理 委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。截至 2023 年 6 月 30 日，财务公司注册资本为 40 亿元人民币（含 1,000.00 万 美元），其中山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源"）出资 20,000.00 万元，出资比例 5%；兖矿能源集团股份有限公司（以下简 称"兖矿能源"）出资 380,000.00 万元（含 1,000.00 万美元），出 资比例 95%。 注册地址：山东省邹城市凫山南路 329 号，法定代表人张宝才， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 L0112H337080001 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91370000562509626T。 ...