ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 友聯國際教育租賃控股有限公司 （股份代號：1563） 代表委任表格 於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層 召開的股東週年大會（「大會」）供股東使用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） | 地址為 | | | --- | --- | | 為友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」）每股面值0.000001美元的股份（「股份」） | （附註b） 股 | | 的登記持有人，茲委任大會主席或 | | 地址為 為本人╱吾等的代表 （附註c） ，出席謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4 號樓13層舉行的大會及其任何續會，並代表本人╱吾等依照下列指示投票。請在適當空格內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 （附註d） 。 | | （附註k） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） 股東週年大會通告 茲通告友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日 （星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓 13層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以進行下列事務。除另有所指外，本 通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年七月二十九日之通函所界定者具有相同涵 義。 – 1 – 1. 審閱及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核 財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。 2. (a) 重選李璐強先生為執行董事； (b) 重選劉長祥先生為獨立非執行董事； (c) 重選劉學偉先生為獨立非執 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有友聯國際教育租賃控股有限公司股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券交易商或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） 建議重選董事； 續聘核數師； 建議修訂細則； 發行股份、 出售庫存股份及回購股份的一般授權； 及 股東週年大會通告 友聯國際教育租賃控股有限公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分 假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層舉行股東 ...

ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1563 2024/25年環境、社會及管治報告 | | 02 | 1. | 關於本集團 | | --- | --- | --- | --- | | 目錄 | 02 | | 1.1 集團簡介 | | | 03 | | 1.2 企業文化 | | | 04 | 2. | 關於本報告 | | | 04 | | 2.1 報告範疇 | | | 04 | | 2.2 報告準則和基準 | | | 05 | | 2.3 報告原則 | | | 05 | | 2.4 意見及回饋 | | | 06 | 3. | ESG管治 | | | 06 | | 3.1 董事會聲明 | | | 07 | | 3.2 持份者參與 | | | 08 | | 3.3 重要性評估 | | | 10 | | 3.4 商業道德與反貪污 | | | 12 | 4. | 環境保護 | | | 12 | | 4.1 排放物管理 | | | 13 | | 4.2 廢棄物管理 | ...

ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1563 2024/25年度報告 ANNUAL REPORT 2024/25 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code : 1563 友聯國際教育租賃控股有限公司 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 4/25 2 0 2 TR O P E R L AU N NA 告 報 度 年 目錄 02 公司資料 03 主席致辭 04 管理層討論及分析 19 董事履歷 25 企業管治報告 42 董事會報告 60 獨立核數師報告 65 綜合損益及其他全面收益表 66 綜合財務狀況表 67 綜合權益變動表 68 綜合現金 ...

友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 建議修訂須待本公司股東於二零二五年八月二十九日舉行之應屆股東週年大會（「股 東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於股東週年大會上經股 東批准後生效。 一份載有（其中包括）有關建議修訂及第三份經修訂及重列組織章程細則之詳情的通 函，連同股東週年大會通告，將於二零二五年七月二十九日寄發予股東。 承董事會命 友聯國際教育租賃控股有限公司 主席 建議修訂組織章程細則 本公告乃由友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有的第二份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十六日 之末期業績公告（「該公告」）。除本公告另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定 者具有相同涵義。 更改股東週年大會日期 董事會宣佈，由於行政理由，該公告所述原定於二零二五年八月十四日（星期四）舉 行之股東週年大會日期將更改為二零二五年八月二十九日（星期五）。 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） 更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間 因此，為釐定本公司股東（「股東」）出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格，本 公司之暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為二零二五年八月二十六日（星期二） 至二零二五年八月二十九日（星期五 ...

ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 劉長祥先生 劉學偉先生 焦健先生 石禮謙先生 邢莉女士 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） 董事名單與其角色和職能 自二零二五年七月十八日起，友聯國際教育租賃控股有限公司的董事（「董事」）會 （「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李璐強先生 （董事會主席及行政總裁） 劉鎮江先生 劉美娜女士 袁建山先生 非執行董事 焦建斌先生 獨立非執行董事 董事會設立三個委員會。下表載列各董事於該等委員會中所擔任的職位資料，自二 零二五年七月十八日起生效。 | | | 董事委員會 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 劉長祥先生 | M | C | M | | 劉學偉先生 | C | M | C | | 焦健先生 | M | M | M | 附註： C 相關董事委員會的主席 M 相關董事委員會的成員 香港，二零二五年七月十七日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） (1)非執行董事辭任； (2)董事會主席變動； 及 (3)解散戰略投資委員會 自二零二五年七月十八日起，執行董事李璐強先生（「李先生」）獲委任為董事會 主席（「主席」）。 – 1 – 李先生的履歷詳情載列如下： 李璐強先生，56歲，本公司執行董事兼行政總裁。彼於二零一六年一月十三日 獲委任為董事會董事並於二零一八年六月二十日獲指定為執行董事。彼主要負 責本集團戰略規劃及整體管理、監督業務經營、財務及人力資源。李先生自二 零一四年一月起一直擔任南山融資租賃（天津）有限公司的董事兼總經理。彼亦 於本集團下列其他成員公司擔任多個職位： | 公司名稱 | 職位 | 服務期間 | | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1563） 截至二零二五年三月三十一日止年度之 末期業績公告 財務摘要 – 1 – • 截至二零二五年三月三十一日止年度，年內溢利約人民幣63.1百萬元，而截至二零 二四年三月三十一日止十五個月的溢利約人民幣182.8百萬元。 • 截至二零二五年三月三十一日止年度，收益約人民幣734.8百萬元，較截至二零二 四年三月三十一日止十五個月約人民幣811.8百萬元減少約9.5%。 • 截至二零二五年三月三十一日止年度，除稅前溢利約人民幣131.5百萬元，而截至 二零二四年三月三十一日止十五個月的除稅前溢利約人民幣306.0百萬元。 • 於二零二五年三月三十一日，總資產約為人民幣3,775.0百萬元，較於二零 ...