证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-026 独立董事 2024 年度独立性情况专项意见 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 中国广核电力股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国广核电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友 先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度财务报告受聘会计师事务所履职 情况的评估报告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）第十四条规定，上市公司每年应当按 要求披露对会计师事务所履职情况的评估报告。根据该要求， 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年 度财务报告审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威"）的履职情况进行了评估，详情 如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所资质条件 1．基本信息 毕马威是全球领先的专业服务机构，成员所遍布全球 142 个国家和地区，提供审计、税务及咨询等专业服务，在 中国 31 个城市设有办事机构，拥有员工超过 14,000 名，获 得财政部和中国证监会批准根据中国企业会计准则向于中国 注册成立的发行人提供审计服务。截至2024年末，毕马威拥 有合伙人 241 名、注册会计师 1,309 名。 毕马威的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的 选聘要求以及联交所和深交所的有关规定。 2．诚信记录 1 / 7 从事公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师和项 目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-024 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1. 基本信息 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力 股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况 | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 7 月 10 日 组织形式 | | 特 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-021 中国广核电力股份有限公司 关于聘任总裁、财务总监和副总裁的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）总裁高立刚先生、财务总 监尹恩刚先生以及副总裁秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的任期于 2024 年 12 月 31 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司总裁人选经公司董事长提名，公司财务总监、副总裁经公司总裁提名，并经 公司董事会提名委员会审核，公司财务总监经公司董事会审计与风险管理委员会 审核，公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》《关于聘任中国广核电力股份有 限公司财务总监的议案》和《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》。 公司董事会同意继续聘任高立 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价报告 中国广核电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 1 / 7 标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-025 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | 人民币 | 34.83 | 亿元 | | | 审计）业务收 | 审计业务收入 | 人民币 | 30.99 | 亿元 | | | 入 | 证券业务收入 | 人民币 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 675 | 家 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计收费总额 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-020 中国广核电力股份有限公司 关于与中国广核集团有限公司签署《2026 年至 2028 年工程 服务框架协议》暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 2025年3月26日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与中国广核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立 了《2026年至2028年工程服务框架协议》（以下简称"《续签协议》"），协议有效 期自2026年1月1日至2028年12月31日。本公司及本公司的子公司（以下简称"本 集团"）向中广核及其子公司（以下简称"中广核集团"，如无特别说明，不包 含本公司及本公司的子公司）提供工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工 程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务及其他工程服 务。 2. 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，中广核集团为本公司的关联人，订立《续签协议》构成关联交易。 3. 本公司于2025年3月26日 ...

– 1 – 本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于本次发行的 相关工作仍在推进中，为保证本次发行工作的连续性和有效性，确保本次发行有 关事宜的顺利推进，根据相关法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会或 其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效 中国广核电力股份有限公司 关于延长向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二 次 H 股类别股东大会（以下简称"临时股东大会"），审议通过了《关于审议公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会或其授权人士全权办理本次向 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-019 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事罗军先生 通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价 报告〉的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 3 月 13 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2025 年 3 月 25 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-018 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 3 月 11 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 3 月 26 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦 3408 会议室采用现场和通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事庞松涛先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副 总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： ...