据中集车辆消息，9月10日，中集车辆（集团）股份有限公司与中国石油昆仑物流有限公司在新疆乌鲁 木齐举行深化合作座谈会。在总结既有合作基础上，双方明确了未来多维度深化合作的方向，聚焦三大 维度深化合作。一以中集车辆生产性服务，共筑昆仑物流"物流平台"业务；二根据中国石油昆仑物流各 运输场景的不同需求，联合开展运输装备的创新研发，构建双方深度参与的联合研发平台；三共建危化 品运输车辆团体标准，促进国标完善。 ...

人民财讯9月12日电，据中集车辆（301039）消息，9月10日，中集车辆(集团)股份有限公司与中国石油 昆仑物流有限公司举行深化合作座谈会。双方明确未来将聚焦三大维度深化合作。一以中集车辆生产性 服务，共筑昆仑物流"物流平台"业务，重构化工物流行业生态；二根据中国石油昆仑物流各运输场景的 不同需求，联合开展运输装备的创新研发，构建双方深度参与的联合研发平台，促进运输装备安全、绿 色、高效发展；三共建危化品运输车辆团体标准，促进国标完善，打造行业标杆。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计 划等职权。董事会下设审计、薪酬、提名、战略与投资以及风控等专门委员会，各委员会职责明确。董 事长由全体董事的过半数选举产生，任期3年，可连选连任。 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权。 同时，公司设董事会秘书，负责公司组织文件记录、信息披露等工作。 在财务会计制度和利润分配方面，公司依照规定制定财务会计制度，按要求报送并披露年度报告和中期 报告。公司分配当年税后利润时，需提取法定公积金，经股东会决议还可提取任意公积金。公司实行持 续稳定的利润分配政策，可采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，在满足现金分红条件下优先采 用现金分红。 此外，《章程》还对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，修改章程，争议解决等事项进行了规 定，为公司的规范运作和长远发展提供了坚实的制度保障。 点击查看公告原文>> 近日，中集车辆（集团）股份有限公司在2025年第二次临时股东会上审议通过了新版《章程》，对公司 组织和行为规范、经营管 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件以及深圳证券 交易所发布的业务规则、《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司在中国境内（指中国大陆地区， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）通过向不特定对象发行证 券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 ...

第一章 总 则 第一条 为完善中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事3名。如果《公司章程》规定的董事会成员人数发生变 更，则公司董事会成员中应当有最少3名独立董事，且独立董事应当占董事会成员的 1/3以上。 第四条 公司董事会设立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与投资委 员会、风控委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 至少要有三名成员，其中至少应有一名成员具备适当的会计或 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月 10 日，经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 监管规则和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《中集车辆（集团）股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 关联交易应当具有商业实质，价格或收费应当公允，原则上不偏离 市 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板 股票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护 公司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 贯彻应按规定的程序进行。 第四条 公司董事会依照《公司法》和《公司章程》的规定及股东会的授权 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的至少 董事会议事规则 （2025 年 9 月 10 日，经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

特别提示： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-048 中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于2025年9月10日召开，公司 已于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召 开2025年第二次临时股东会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:50召开 2、A股网络投票时间：2025年9月10日（星期三）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月10日（星期三）上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年9月10日（星期三）9:15 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月10日，经2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资（增资全资子公司除外）； （四）控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体； （五）股票、基金、债券、委托理财、提供委托贷款等金融产品投资； （六）套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品 投资，对应基础资产包括利率、汇率、货币等； 第一条 为了加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、公司股票上市地证 券交易所相关上市规则（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司(以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为： ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 法律意见书 信达会字[2025]第 269 号 致：中集车辆（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中集车辆（集团）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国法律法规（为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 ...