中集车辆（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月 10 日，经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 监管规则和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《中集车辆（集团）股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 关联交易应当具有商业实质，价格或收费应当公允，原则上不偏离 市 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板 股票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护 公司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 贯彻应按规定的程序进行。 第四条 公司董事会依照《公司法》和《公司章程》的规定及股东会的授权 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的至少 董事会议事规则 （2025 年 9 月 10 日，经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月10日，经2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资（增资全资子公司除外）； （四）控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体； （五）股票、基金、债券、委托理财、提供委托贷款等金融产品投资； （六）套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品 投资，对应基础资产包括利率、汇率、货币等； 第一条 为了加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、公司股票上市地证 券交易所相关上市规则（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司(以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为： ...

特别提示： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-048 中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于2025年9月10日召开，公司 已于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召 开2025年第二次临时股东会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:50召开 2、A股网络投票时间：2025年9月10日（星期三）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月10日（星期三）上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年9月10日（星期三）9:15 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 法律意见书 信达会字[2025]第 269 号 致：中集车辆（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中集车辆（集团）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国法律法规（为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 ...

第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中集车 辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 中集车辆（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月 10 日，经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年9月10日，经2025年第二次临时股东会审议通过） 第二条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司对外担保必须遵守相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 章 程 （2025年9月10日，经2025年第二次临时股东会审议通过） | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 公司董事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 争议的解决 43 | | 第十三章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范中集车辆（集团）股份 有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定 ...

Company Overview - CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. was established on August 29, 1996, and listed on July 8, 2021. The company is located at 40/F, Daxin Financial Center, 248 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, and at 2 Haibin Avenue, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province [2] - The main business involves the production of semi-trailers, special vehicle superstructures, and refrigerated truck bodies. The revenue composition is as follows: 80.61% from global semi-trailers, 17.14% from superstructures, chassis, and tractors, and 2.25% from other sources [2] Stock Performance - As of September 10, CIMC Vehicles' stock price decreased by 2.07% to 9.48 CNY per share, with a trading volume of 87.87 million CNY and a turnover rate of 0.63%. The total market capitalization is 17.77 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock price has increased by 8.10%, with a 4.64% rise over the last five trading days, 6.76% over the last 20 days, and 18.06% over the last 60 days [2] Financial Performance - For the first half of 2025, CIMC Vehicles reported a revenue of 9.75 billion CNY, a year-on-year decrease of 8.85%. The net profit attributable to shareholders was 403 million CNY, down 28.48% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 2.664 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 1.655 billion CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders is 35,500, a decrease of 2.95% from the previous period. The average number of tradable shares per person is 40,937, an increase of 3.04% [2] - Among the top ten circulating shareholders, Dazheng Gaoxin Stock A (000628) ranks as the sixth largest, holding 30.87 million shares, an increase of 5.286 million shares compared to the previous period [3] Capital Flow - On September 10, the net outflow of main funds was 11.83 million CNY, with large orders buying 12.13 million CNY (13.80% of total) and selling 21.84 million CNY (24.86% of total) [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that CIMC Vehicles has experienced a significant stock price increase, with a 6.84% rise over the past four days, reaching a price of 9.68 CNY per share [1] - CIMC Vehicles is primarily engaged in the production of semi-trailers, special vehicles, and refrigerated truck bodies, with 80.61% of its revenue coming from global semi-trailer sales [1] - The company was established on August 29, 1996, and went public on July 8, 2021, with a current market capitalization of 18.142 billion CNY [1] Group 2 - Two funds under Xinyuan Fund have significant holdings in CIMC Vehicles, totaling 840,700 shares, which have generated a floating profit of 193,400 CNY based on the latest stock price [2] - The Xinyuan Digital Economy Mixed Fund increased its holdings by 510,700 shares in the second quarter, now holding 719,300 shares, representing 5.4% of the fund's net value [2] - The Xinyuan Stable Pension Target One-Year Holding Mixed Fund (FOF) also increased its holdings by 36,800 shares, now holding 121,400 shares, which accounts for 0.52% of the fund's net value [2]