证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-039 中远海运控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购 A 股股份的目的及用途：本次回购为维护公司价值及 股东权益所必需，回购后的股份将全部注销并减少注册资本 回购 A 股股份资金来源：自有资金 回购 A 股股份方案的相关风险提示： 3. 若监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，本次回购存在实 施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 一、回购方案的审议程序 （一）2023年8月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》。公司独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。 拟回购 A 股股份的数量总额：拟回购股份数量总额为 3,000 万 股至 6,000 万股 回购 A 股股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 3 个月内 回购 A 股股份价格或价格区间：不超过人民币 12.29 元/股（含） 1. ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-040 中远海运控股股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第一次公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2023 年 5 月 25 日，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海 控"、"公司"）2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会分别批准了《关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》、《关于给予董事会回购公司H 股股份一般性授 权的议案》，授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过该决议案获公司 2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 H 股类别股东大会及 2023 年第一 次 A 股类别股东大会通过时公司已发行 A 股总数 10%的 A 股股份及 H 股 总数 10%的 H 股股份，并具体办理 A 股、H 股回购相关事宜。详见公司于 2023 年 5 月 26 日通过信息披露指定媒体披露的《2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-036 中远海运控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年中期利润分派方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.51 元（含税）；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十 七次会议分别审议并一致通过了本次利润分配方案。董事会、监事会均同意将该 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 根据中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2023 年 半年度报告（未经审计），公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利 润约人民币 165.61 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日母公司报表未分配利润约人民 币 203.8 ...

中远海运控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次会议部分审议事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和中远海运控股股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作 为独立董事，对公司第六届董事会第二十七次会议的议案进行了认真 审议，对部分审议事项发表独立意见如下： 一、关于《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有 限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》（简称"《财务公司 半年度风险持续评估报告》"） 独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨同意该项议案，并发 表独立意见如下： 1、财务公司作为非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金 融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）的业务指导和日 常监管。公司建立了较为完整合理的内控制度，对《金融财务服务协 议》项下与财务公司进行的日常关联交易风险进行了评估，公司与财 务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。 2、《财务公司 2023 年半年度风险持续评估报告》充分反映了财 务公司的经营资质、业务和风险状况，未发现其风险管理 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-038 中远海运控股股份有限公司 关于注销公司股票期权激励计划首次授予期权 第二个行权期到期未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 29 日，中远海运控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议分 别审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予期权第二个行权 期到期未行权股票期权的议案》，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权 激励计划（二次修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（二次修 订稿）》的相关规定，同意注销 7 名激励对象持有的首次授予第二个 行权期到期但未行权的 909,811 份股票期权。现将相关内容公告如 下： 票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件，同意公司 符合条件的激励对象进行股票期权行权，注销存在离职、退休、免职 等情形的 18 名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-035 中远海运控股股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届监事会第十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形式 在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料 等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 上海证券交易所相关规定的要求及《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定。 （2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定， 内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-034 公司《2023 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定 媒体同步披露；公司《2023 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。 中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形 式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材 料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董 事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人；公司监事会成 员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案 ...

中远海运控股股份有限公司： 我们接受中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）委托，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法（2022）》 等相关要求，组成风险评估小组对中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 2023年1月1日至2023年6月30日的经营资质、业务和风险状况等进行了评估。 在评估过程中，评估小组主要采用了访谈、穿行测试、审阅、检查、数据分析等方法，对 财务公司的经营资质、财务数据、制度体系、各项业务内控情况以及风险管理情况进行了评估， 主要开展的工作如下： 中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 天职业字[2023]44143 号 1、访谈各业务部门 评估小组对财务公司下设的财资管理部、结算业务部、计划财务部、投资交易部、法务合 规部、金融数据部、网络信息部、国际业务部、公司金融部等业务部门进行了访谈，了解了财 务公司各项业务开展的范围、规模，各部门内部组织架构、人员配置、岗位设置，涉及的外部 法律法规和内部管理制度、主要业务的操作流程、授权审批和决策流程、风险控制 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-037 中远海运控股股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日提交 披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日（周二）15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 网络互动。 三、参加人员 一、说明会类型 本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:00-16:30； （二）会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.s ...

法律意见书 北京市通商律师事务所 关于 中远海运控股股份有限公司股票期权激励 计划注销已到期未行权股票期权的 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 通商標示事務所 China World Office 2. No. 1 Jianguomenwal Avenue. Beiling 100004. China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划注销已到期未行权股票期权的 法律意见书 致:中远海运控股股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运控股股份有限公 司(以下简称"公司"或"中远海控")的委托,就《中远海运控股股份有限公 司股票期权激励计划(二次修订稿)》(以下简称"《激励计划》")所涉注销已到 期未行权股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...