FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, China 上海市方达律师事务所 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书 致：无锡药明康德新药开发股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席无锡药明康德新 药开发股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-002 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 (二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆 路 28 号 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 年第一次临时股东大会： 2024 | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 574 | | 其中：A 股股东人数 | 573 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,499,286,339 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 1,249,297,659 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 249,988,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5007 | | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | ...

关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第四季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量 为 213,405 股，占 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期（以下简称"本次行权"）可行权股票期权总量的 12.62%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为 1,240,437 股， 占本次可行权股票期权总量的 73.36%。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-001 无锡药明康德新药开发股份有限公司 6、2021 年 6 月 8 日，公司实施了 2020 年度利润分配方案，根据公司《2019 年激励计划》的相关规定和经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十五次会议审议通过的《关于调整公司 2 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02359 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 402,543,650 RMB | | | 1 RMB | | 402,543,650 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 402,543,650 RMB | | | 1 RMB | | 402,543,650 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-078 无锡药明康德新药开发股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 50 分开始依次召开 2024 年第一次 临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股 东会议 召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 ...

一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式 于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议应出席董 事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会 符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向受托人直接回购 2023 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份并予以注销的议案》 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-076 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 同意公司向《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-077 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于回购注销 2023 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司 2023 年 H 股奖励 信托计划及回购注销 H 股股份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于终止公司 2023 年 H 股奖励信托计划及回购注销 H 股股份的公告》（公告编号：临 2023- 067）。 就上述事宜所涉 H 股股份回购注销事项，公司进一步确定了本次回购注销 股份的具体方案，并于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议审议通 过了《关于向受托人直接回购 2023 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份并予以注 销的议案》，公司拟向《 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第 一次 H 股类别股东会议 会议材料 二〇二四年一月 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《无锡药明康德新药开发股 份有限公司章程》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》， 特制订本须知。 七、在股东大会进行表决时，股东不得发言。 八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序， 提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02359 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 402,543,650 | RMB | | 1 RMB | | 402,543,650 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 402,543,650 | RMB | | 1 RMB | | 402,543,650 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於 ...

股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股东 Summer Bloom Investments (I) Pte. Ltd.持有公司 A 股股份 159,160,073 股，占公司截至 2023 年 8 月 7 日总股本的 5.36%，该等股份为其于公司首次公 开发行 A 股股票并上市前取得的股份和上市后通过公司权益派发资本公积转增 股本取得的股份。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-075 无锡药明康德新药开发股份有限公司 减持计划的进展情况 2023 年 8 月 9 日，公司根据股东告知函披露了《无锡药明康德新药开发股 份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-054，以下简称"《减持 计划公告》"）；公司于 2023 年 11 月 27 日收到股东 Summer Bloom Investments (I) Pte. Ltd.发 ...