证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-074 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于参股公司 WuXi XDC Cayman Inc.在香港联交所主板挂牌上市 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参股公司上市情况概述 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）参股的联营企 业 WuXi XDC Cayman Inc.（药明合联生物技术有限公司，以下简称"药明合 联"）于 2023 年 11 月 17 日在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市，股份代号：2268。药明合联香港上市的详细内容可在香港 联交所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。 二、持股情况 药明合联本次全球发售完成后，本公司控股子公司上海合全药业股份有限 公司通过其全资子公司 STA Pharmaceutical Hong Kong Investment Limited（合全 药业香港投资有限公司）持有药明合联的股份数为 400,000,000 股，占药明合 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡药明康德新药开发股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：药明康德 股票代码：603259.SH、02359.HK 信息披露义务人：Summer Bloom Investments (I) Pte. Ltd. 注册地址：3 Fraser Street, DUO Tower, #10-23, Singapore 189352 通讯地址：3 Fraser Street, DUO Tower, #10-23, Singapore 189352 股份变动性质：股份减少（持股比例被动稀释、减持股份） 签署日期：2023年11月9日 1 声 明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-073 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东 Summer Bloom Investments (I) Pte. Ltd.（以下简称"信息披露义务人"）出具的《无锡药明 康德新药开发股份有限公司简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的相关情况 公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 1 本次权益变动属于持股 5%以上股东在股份上市流通后通过集中竞价、大 宗交易方式减持股份以及受公司总股本增加导致股东持股比例被动稀释， 截至本公告日，信息披露义务人对公司的持股比例由本次权益变动前（即 2019 年 5 月 1 日）的 6.96%减少至 5.00%，其中，信息披露义务人最近 一次于 2023 年 8 月 9 日通过公司发布《股东减持股份计划公告》（公告 编号：临 2023-054），于该公告日持股比例为 5.36% ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-072 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《无锡药明康 德新药开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深 入地了解本公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，本公司拟于 2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行 交流。 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，本公司将针对 2023 年第三 季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 2 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同 意豁免本次会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开第 三届董事会第五次会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人。 会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-069 无锡药明康德新药开发股份有限公司 公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可，同意提交董事会审议，并在 董事会审议时发表了同意的独立意见。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》已经公司第三届董事 会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。本次交易 系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的 商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司的财务状况、经营成果 不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因本次交易而对关联方形成依赖。 因此，我们同意本次交易及其项下的预计交易金额额度。 无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《无锡药明康德新药开发股份有限 公司章程》等有关规定，作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第五次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： （以下无正文，为签署页） ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-071 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易系无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司合并报表范围内的下属子企业（以下合称"本集团"）在日常经营业务中发 生的交易，符合本集团正常生产经营的需要，均为正常的商业安排。本次交易按 一般商务条款订立，关联交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则， 并通过签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 11 月 3 日，经公司同日召开的第三届董事会第五次会议审议批准，公 司与 WuXi XDC Cayman Inc.（以下简称"XDC 开曼"）签署《有效载 ...

我们认为本次交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产 经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化 定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司 的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因本次交易 而对关联方形成依赖。因此，我们同意本次交易及其项下的预计交易金额额度， 并同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 （以下无正文，为签署页） 第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事事前认可意见 我们收到无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开公司第三届董事会第五次会议的通知，对本次 会议拟审议的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》进行了认真 的审核。 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-070 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会认为，《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》已 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上 回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易系公司 在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安 排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形 成依赖。因此，同意本次交易及其项下的预计交易金额额度，并同意公司签署《有 效载荷连接子主服务框架协议》。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡药明 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02359 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 402,543,650 | RMB | | 1 | RMB | | 402,543,650 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 402,543,650 | RMB | | 1 | RMB | | 402,543,650 | | 2. 股份分類 | 普通 ...