股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-058 中国铝业股份有限公司 关于内蒙古华云新材料有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头铝业有限公司（以 下简称"包头铝业"）拟按持股比例对其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司（以下 简称"内蒙古华云"）减资人民币 5 亿元。内蒙古华云另一股东方中国铝业集团有限公 司（以下简称"中铝集团"）相应按持股比例对内蒙古华云减资人民币 5 亿元。 2．由于中铝集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经 公司第八届董事会第二十七次会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审 议。 5.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去 12 个月内，除公司 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-055 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月29日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十七次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7 人。会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下6项议案： 一、关于公司2024年第三季度报告的议案 经审议，董事会通过公司2024年第三季度报告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。 有关报告详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中国铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。 议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 同时，董事会同意授权公司 ...

中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2024年10月29日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠 周先生、余劲松先生、陈远秀女士出席会议。会议由陈远秀女士主持。 会议审议通过了以下2项议案,并形成决议: 一、关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司在《产品和服务互供 总协议》项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的议案 经审议,委员会同意调整公司与中国铝业集团有限公司(简称中铝 集团)持续关联交易额度,将公司与中铝集团在《产品和服务互供总协 议》项下支出交易 2024年和 2025年年度上限由目前的人民币 229 亿元 和人民币 242 亿元分别调增至人民币 336 亿元和人民币 389 亿元。 公司全体独立董事认为,本次增加持续关联交易上限额度乃公司实际 业务所需,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,也不会 对公司的独立性造成影响;公司对该事项的审议程序符合境内外上市规则 及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。 基于上述意见,委员会通过本议案,并同意将本议 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached RMB 63,060,133, an increase of 16.04% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 2,000,316, up 3.34% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for the year-to-date was RMB 8,715,901, reflecting a significant increase of 76.81% year-over-year[5] - Basic earnings per share for the year-to-date were RMB 0.525, an increase of 69.90% compared to the same period last year[5] - Operating profit increased to CNY 17.41 billion, up 55.5% from CNY 11.20 billion year-on-year[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 9.02 billion, a significant increase of 68.8% from CNY 5.35 billion in the previous year[13] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 5,059,702 thousand, up 79.3% from CNY 2,816,198 thousand in the first three quarters of 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to RMB 214,250,471, representing a 1.18% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 124.91 billion, down from CNY 127.79 billion at the end of 2023[18] - Total liabilities decreased to RMB 104,287,328 thousand from RMB 112,866,670 thousand, a reduction of approximately 7.66%[12] - The total liabilities decreased to CNY 69,302,913 thousand in Q3 2024 from CNY 75,017,311 thousand in Q3 2023, a reduction of 7.3%[20] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 22,796,375 thousand in Q3 2024 from CNY 20,603,000 thousand in Q3 2023, marking an increase of 10.6%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was RMB 10,069,118, a decrease of 0.25% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities generated CNY 23.62 billion, an increase of 15.4% compared to CNY 20.40 billion in the same period last year[16] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 4,702,706 thousand, compared to CNY 2,765,880 thousand in the same period last year, reflecting a significant increase of 69.9%[23] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 19.27 billion, compared to a net outflow of CNY 14.87 billion in the previous year[17] - The cash outflow from financing activities totaled CNY 14,898,118 thousand in Q3 2024, down from CNY 20,397,449 thousand in Q3 2023, indicating a decrease of 26.7%[25] Shareholder Information - The company reported a total of 333,361 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The company’s equity attributable to shareholders increased by 11.64% year-over-year, reaching RMB 67,497,562[3] - Shareholders' equity increased to RMB 109,963,143 thousand from RMB 98,889,139 thousand, reflecting a growth of about 11.06%[12] - The total equity of the company rose to CNY 55,606,411 thousand in Q3 2024, up from CNY 52,767,872 thousand in Q3 2023, reflecting a growth of 5.5%[20] Production and Operations - The production of metallurgical-grade alumina was 1,257,000 tons, a slight increase of 0.88% year-over-year[6] - The output of primary aluminum (including alloys) was 562,000 tons, up 14.00% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 173.78 billion, a decrease of 7.6% compared to CNY 188.40 billion in the same period of 2023[13] - The operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 23,067,887 thousand, an increase of 14.6% compared to CNY 20,102,716 thousand in the same period of 2023[21] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 2.49 billion, down from CNY 3.33 billion in the same period last year[13] - The company’s research and development expenses decreased significantly to CNY 108,920 thousand in the first three quarters of 2024 from CNY 558,518 thousand in the same period of 2023, a decline of 80.5%[21] Profitability Metrics - The company’s gross profit margin improved to 9.1% in 2024, compared to 6.0% in 2023[13] - The company reported an investment income of CNY 3,764,595 thousand for the first three quarters of 2024, which is a substantial increase from CNY 1,456,963 thousand in the same period of 2023[21]

中国铝业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称： 境内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"） 境外会计师事务所：安永会计师事务所（以下简称"安永"） 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-059 2.原聘任的会计师事务所名称： 境内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"） 境外会计师事务所：罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况： 鉴于近期公开的前任会计师事务所的相关信息，并经综合考虑中国铝业股份有限公 司（以下简称"公司"）现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟改聘安永华明及 安永为公司 2024 年度之境内外会计师事务所。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所 进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-057 中国铝业股份有限公司 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过协议方式受让全资子公 司中铝新材料有限公司（以下简称"中铝新材料"）持有的中铝山东有限公司（以 下简称"中铝山东"）、中铝中州铝业有限公司（以下简称"中州铝业"）100%股 权，交易对价约为人民币96.21亿元。 2.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3.本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，无需提交公司股 东会审议。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二 十九次会议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司 100%股权转让给中铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州 铝业100%股权通过协议方式转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币 104.95亿元（其中：中铝山东股权交易对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交 易对价约人民币56.22亿元）。2022年5月30日， ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-054 中国铝业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 11 月 19 日 一、原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次：2024 年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2024 年 10 月 29 日 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601600 | 中国铝业 | 2024/10/23 | 二、股东会延期原因 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年 第一次临时股东会，审议《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》及《关于选 举丁超先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于可能有其他议案需提请本次临时股东会审议，公司经慎重考虑，决定将 20 ...

关于公司第八届监事会第十二次会议审议事项的核查意见 中国铝业股份有限公司监事会 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第八届监 事会第十二次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》进行了核查,发表核查意见如下: 一、由于公司实施了 2023年年度权益分派,根据《管理办法》《中国铝业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定, 应对限制性股票的回购价格进行调整,首次授予限制性股票回购价格由人民币 3.01 元/股调整为人民币 2.93元/股;预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.17元/ 股调整为人民币2.09元/股。 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意限制性 股票回购价 ...

中国铝业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0725 第 0417 号 III SIN - black (1) - 1) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 目 求 … | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 一、本次回购注销、回购价格调整的批准和授权 | | 二、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | (一)本次回购注销的数量及原因 | | (二) 本次回购价格调整的事由及方法 . | | (三) 本次回购注销的资金来源 . | | 三、结论意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 053 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,882,319 | 1,882,319 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 中国铝业股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的 20 名激励对象退休且不继 续在公司或下属子公司任职、11 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原因 与公司解除劳动关系、1 名激励对象发生负面情形；预留授予的 2 名激励对象退休且 不继续在公司或下属子公司任职、5 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原 因与公司解除劳动关系、2 名激励对象因死 ...