本人╱吾等 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 於二零二五年十月二十八日（星期二）舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會之代理人委任表格（或其任何續會） 附註： 地址為 （附註1） * 僅供識別 重慶機電股份有限公司（「本公司」）內資股╱H股 （附註2） 有人，茲委任 （附註3） 臨時股東大會主席或吾等 地址為 1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的中文及英文全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與本公司股本中所 有以 閣下名義登記的股份有關。請刪去與代理人無關的股份類別（內資股╱H股）。 3. 請填上擬委任之代理人姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下的代理人。 4. 決議案全文載於連同本代理人委任表格一並寄發予本公司臨時股東大會通告中。 5. 閣下如欲投票贊成任何上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如交回的本代理人 委任表格已正式簽署但並無就任何已提呈的決議案作出具體指示，則代理人將就所有決議案酌 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 1. 審議並批准截至2025年6月30日止的六個月之利潤分配方案； 2. 審議並批准修訂本公司《股東大會議事規則》； 3. 審議並批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》； 特別決議案 4. 審議並批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。 承董事會命 重慶機電股份有限公司 執行董事 總經理 臨時股東大會通告 茲通告重慶機電股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月28日（星期二）下午2時正假座 中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行臨時股東大會（「大會」 或「臨時股東大會」）（或其任何續會），以審議以下事項： 普通決議案 * 僅供識別 — 1 — 岳相軍 代行董事長職權 中國 • 重慶 2025年10月8日 附註： — 2 — 1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東（「股東」），均 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 1.審議批准截至2025年6月30日止的六個月之 利潤分配方案； 2.審議批准修訂本公司《股東大會議事規則》； 3.審議批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》； 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的重慶機電股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送 交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 4.審議批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會；及 5.臨時股東大會通告 本公司的董事會函件載於本通函第3至6頁。 重慶機電股份有限公司將於2025年10月28日（星期二）下午2時正假座中國重慶市北部新區黃山大 道中段60號機電 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02722 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,100,187,470 | RMB | | 1 RMB | | 1,100,187,470 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,100,187,470 | RMB | | 1 RMB | | 1,100,187,470 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 3,684,640,154 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 公司名稱: ...

Core Viewpoint - Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. announced that Dou Bo has applied to resign from his position as a non-executive director of the company's seventh board and as a member of the audit and risk management committee due to work arrangements [1] Summary by Category - **Company Announcement** - Dou Bo has submitted his resignation from the non-executive director position and the audit and risk management committee [1]

格隆汇9月30日丨重庆机电(02722.HK)宣布，于2025年9月30日收到非执行董事窦波之辞呈。窦波因工作 安排，申请辞去公司第七届董事会非执行董事及审核与风险管理委员会成员职务。窦波的辞任未导致公 司第七届董事会人数低于法定最低人数要求，其辞任亦不会影响公司董事会的正常运作，窦波的辞任自 辞呈送达董事会时实时生效。 ...

智通财经APP讯，重庆机电(02722)发布公告，窦波因工作安排，申请辞去公司第七届董事会非执行董事 及审核与风险管理委员会成员职务。 ...

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 第七屆董事會董事名單與其角色和職能 重慶機電股份有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下： 執行董事： 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | 審核與風險 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 戰略委員會 | 管理委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 岳相軍先生 | | C | | | C | | 秦少波先生 | | M | | | | | 鄧瑞先生 | | M | | | | | 雷斌先生 | | | | M | | | 朱穎女士 | | M | | | | | 蔡志濱先生 | | M | | | | | 柯瑞先生 | | M | M | C | M | | 劉立軍先生 | | M | | M | M | | 蒲華燕女士 | | M | M | | M | | 王振華先生 | | | C | M | | C 相關委員會之主席 M 相關委員會之成員 中國‧重慶 二零二五年九月三十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 竇波先生確認，其與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會 本公司股東及債權人。本公司對竇波先生在任職期間的工作表示充分認可，對其為本公 司發展所做的貢獻表示衷心感謝。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 非執行董事辭任 重慶機電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二五年九月三十日收到非執 行董事竇波先生之辭呈。竇波先生因工作安排，申請辭去本公司第七屆董事會非執行董 事及審核與風險管理委員會成員職務。竇波先生的辭任未導致本公司第七屆董事會人數 低于法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司董事會的正常運作，竇波先生的辭任 自辭呈送達董事會時實時生效。 本公司將根據中國《公司法》和《公司章程》有關規定，儘快補選非執行董事。 承董事會命 重慶機電股份有限公司 執行董事 總經理 岳相軍 * 僅供識別 代行董事長職權 ...

格隆汇9月19日丨重庆机电(02722.HK)宣布，公司收到控股股东重庆机电集团通知，其已于2025年9月19 日与公司原股东建工集团签署非公开股权转让协议，据此，建工集团同意将其持有公司6.30%股份全部 转让给重庆机电集团。本次交易完成后，建工集团不再持有公司任何股份，而重庆机电集团将持有公司 61.04%股份。公司的间接控股股东仍为渝富控股，以及重庆市国资委仍是公司的最终控股股东。 ...