香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《獨立董事現場工作制度（2025 年第一次修 訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《獨立董事制度（2025 年第一次修訂）》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布的《香港联 合交 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局议事规则 （2025 年第一次修订） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 | 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 | 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 | 10 | | 第六章 | 董事局组织机构 | 11 | | 第七章 | 董事局工作程序 | 11 | | 第八章 | 附则 | 18 | 1 第二章 董事局的性质和职权 第二条 公司依法设立董事局。董事局对股东会负责，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。 第三条 董事局行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方 案； 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局的 职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有 效防范公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保可能产 生的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 1 第七条 公司之子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司之子公司如有对外担保的，应在本公司董事局或股东会做出同意该子公 司对外担保的决议后，子公司的董事会及/或股东会方可作出对外担保决议、签 订担保合同、担保函或其 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | | 关联交易价格的确定 | 2 | | 第四章 | | 关联交易的决策权限 | 3 | | 第五章 | | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第六章 | 附 | 则 10 | | 第一章 总 则 第三条 公司实施或者处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）合法合规原则； （二）诚实信用的原则； （三）公开、公平、公正的原则； （四）在公司董事局、股东会对关联交易进行审议和表决时，遵守关联董事、关 联股东回避表决原则。 第一条 为了规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（ ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等法律、 法规、规章、业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司制定本细则。 第二条 公司利用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方式。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所公告格 式的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披 露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登 记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以与上海证券交易所 ...

第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和中华人民共和国（以 下简称"中国"，就本规则而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）的其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定以及《福耀玻璃工业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件、《香港上市 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布的《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、 ...

| | | | | 第二节 | 内部审计 59 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 59 | | | 第八章 | 通知和公告 | | 60 | | | 第一节 | 通知 60 | | | | 第二节 | 公告 61 | | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 62 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 62 | | | | 第二节 | 解散和清算 63 | | | 第十章 | 修改章程 | | 65 | | 第十一章 | 附则 | | 66 | 第一章 总则 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国务院关于调整适用在境外上 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公司章程指引》（以下简 称"《章程指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市 ...