洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的要求，我们作 为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认 真查阅了相关材料，并与公司相关人员进行了必要沟通。经独立董事专 门会议讨论后，我们对于公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表如下事前认可意见： 一、公司与鸿商产业控股集团有限公司签订《房屋租赁框架协议》 暨日常关联交易的事项。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，我们对拟进行之关联交易情况进行了 认真审查，并就公司与鸿商产业控股集团有限公司发生关联交易事项发 表意见如下： 1、公司与鸿商产业控股集团有限公司进行关联交易，符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效； 2、本次房屋租赁及服务购买之日常关联交易乃公司日常经营所需， 必要且持续，不影响公司的独立性；遵循平等互利、等价有偿的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或"公司")第六届董 事会第十一次会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出，会议于 2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。应参加董事8人，实际参 加董事8人；公司全体监事、首席财务官、董事会秘书及董事会办公 室工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法 规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事 长主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过关于本公司《2023年第三季度报告》的议案 该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过关于公司与鸿商产业控股集团有限公司签订《房 屋租赁框架协议》暨日常关联交易的议案 董事会同意授权管理层于年租金不超过 6,000 万元的额度内，具 体办理上述租赁及服务购买业务，包括但不限于：确定 2024 年年度 租赁金额及签署租赁框架协议等。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—050 洛阳栾川 ...

1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—051 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第六届监事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书 和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法 规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案： 一、 审议通过关于本公司《2023年第三季度报告》的议案 监事会认为： 2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从 ...

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—052 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 签署持续关联/连交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 重要内容提示： 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关 于公司与鸿商产业控股集团有限公司签订〈房屋租赁框架协 议〉暨日常关联交易的议案》，董事会同意授权管理层于年 租金不超过6,000万元的额度内，具体办理上述租赁及服务购 买业务，包括但不限于：确定2024年年度租赁金额及签署租 赁框架协议等。该日常关联交易的最高年度上限在香港联交 所上市规则项下的适用百分比率超过0.1%但低于5%，故仅须 遵守申报、年度审核及公告要求，豁免遵守独立股东批准要 求。 公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过《关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科 技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》，同意全资 子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司向宁德时代新 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023-049 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 相关质押公告请参考公司于2022年12月2日发布的《洛阳栾川钼 业集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告》。 1 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二三年十月二十三日 2 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于今日收到持股5%以上股东洛阳矿业集团有限公司（以下简称"洛阳 矿业"）通知，洛阳矿业质押给其间接控股股东宁德时代新能源科技 股份有限公司的A股无限售流通股5,329,780,425股（占公司总股本的 24.68%）已全部解除质押，上述股份解除质押登记手续已在中国证券 登记结算有限责任公司办理完毕。 截至本公告日，洛阳矿业合计持有公司股份5,329,780,425股无 限售流通股股份，占公司总股本的24.68%。 本次股份解除质押后，公司持股5%以上股东洛阳矿业无质押股份。 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—048 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 截至本公告披露日，上述相关担保计划具体执行情况如下： 序号 被担保方 与公司 关系 计划担保 金额 担保 合同金额 实际担保 发生额 担保 期限 1 COMPROMIN SA DE CV 全资子 公司 9 万美元 1 9.5 万美元 0 截止最 后一笔 债务清 偿 2 洛钼栾川钼业 集团销售有限 公司 全资子 公司 3.5 亿人民币 3.5 亿人民币 3.5 亿人 民币 6 个月 3 上海董禾商贸 有限公司 全资子 公司 1.2 亿人民币 1.2 亿人民币 0 2.5 年 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同） 为其他全资子公司合计提供总额预计不超过28.6亿人民币的担保。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日公司无逾期担保。 本次担保 ...

袁宏林 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 董事會召開日期 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二 零二三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括但不限於）考 慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月的季度業 績，以及處理任何其他事項。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市 二零二三年十月十六日 於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行 董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及本公司之獨立非執行董事為王友 貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,319,848,116.6 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03993 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | | 上月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 3 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—047 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同） 为其他全资子公司合计提供总额预计不超过18.6亿人民币的担保。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日公司无逾期担保。 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司； 截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净 资产的61.57%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保授权情况 2023年6月9日公司2022年年度股东大会审议通过《关于本公司 2023年度对外担保安排的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士 （及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司 （含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控 股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 公司名稱: 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03993 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | 0.2 | RMB | | 786,693,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | ...