凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1 章程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 19 | | 第五章 | 董事会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 59 | | 第七章 | 公司董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第九章 | 通知和公告 78 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十一章 | 修改章程 84 | | 第十二章 | 争议解决 85 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下 简称" ...

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事五名、独立 非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届 董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、 各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、 公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会构成 董事长：HAO HONG 先生 执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事） 非执行董事：YE SONG 女士、张婷女士 独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生 公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...

股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别 股东大会 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对本次会 议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序是否符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议表决结果是否合法、有效发表意见， 不对本次会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 法律意见 德恒 01G20 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东 大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2025年8月6日（周三）下午14:00 网络投票时间：2025年8月6日（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日 上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事及 高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第五届董事会董事长，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：9 票 ...

截至 2025 年 7 月 31 日，花旗集团将其在凯莱英医药集团（Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd）的 非净空头头寸减少 20.53%，至 589,675 股，占该公司股票的 2.14%。根据监管披露信息，至少有四名投 资者披露了对总部位于中国天津的凯莱英的空头头寸。已披露的空头头寸共计 109 万股，占该公司流通 股的 3.95%。花旗集团持有最大的空头头寸。请注意，该头寸未计入潜在的对冲或套利操作。本分析仅 包含 0.5% 及以上的空头头寸。 ...

Group 1 - The core stock price of Kailaiying as of August 4, 2025, is 110.08 yuan, reflecting a decrease of 1.14% compared to the previous trading day [1] - The trading volume on the same day was 108,737 hands, with a total transaction amount of 1.185 billion yuan [1] - Kailaiying specializes in pharmaceutical research and production services, with main business areas including innovative drug research and development, active pharmaceutical ingredient (API) production, and formulation production [1] Group 2 - The company has experienced a trend of capital outflow recently, with a net outflow of 100.38 million yuan on August 4, and a cumulative net outflow of 413.70 million yuan over the past five trading days [1]

Group 1 - The report indicates that there were no changes in the issued shares for both H-shares and A-shares of Kailaiying Pharmaceutical Group (Tianjin) Co., Ltd. as of July 31, 2025 [1][2] - The total issued share capital remains at RMB 360,593,720, with 27,553,260 H-shares and 333,040,460 A-shares unchanged from the previous month [1][2] - The report confirms that there were no new shares issued or treasury shares transferred during the month [1][2] Group 2 - The report specifies that there are no applicable details regarding stock options, warrants, or convertible bonds for the company [1][2] - There were no changes in treasury shares for both H-shares and A-shares, with the total remaining at 0 for the month [2] - The report does not include any information related to Hong Kong depositary receipts [2][3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 002821 | 說明 | | A股（深圳證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 333,040,460 | RMB | | 1 RMB | | 333,040,460 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 333,040,460 | RMB | | 1 RMB | | 333,040,460 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 360,593,720 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 呈交日期: 2025年8月 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06821 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 27,553,260 | RMB | | | 1 RMB | | 27,553,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 27,553,260 | RMB | | | 1 RMB | | 27,553,260 | | 2. 股份分類 ...