| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 相关议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 由于公司股本为 454.05 亿股，股本较大，若进行现金分 红，根据公司 2023 年度财务数据测算，每股可分红金额较 低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2024）第 230A011955 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-154 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了包钢股份公司 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 黄 雅 彬 先 生 简 历 黄雅彬，男，汉族，1973 年 7 月出生。工学学士，正高级工程 师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部部长；包 钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份炼铁厂总工程 师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审核，黄雅彬 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：魏喆妍） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积 极出席股东大会、董事会及审计委员会等相关会议，了解公司生 产经营情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化 运作及股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982 年 7 月从吉 林财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教直到 2016 年退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管 理工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020 年 5 月开始 兼任包钢股份的独立董事。 （二）独立性情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，包括身份独立、履职独立和独立性核查等，不 ...

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《内蒙古包 钢钢联股份有限公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 会议可以采用现场方式或者视频、电话、传真、电子邮件表决等 通讯方式召开，也可以采用上述方式相结合的方式召开。若采用 通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席会议并 同意会议决议内容。 第五条 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 7 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实 际参加表决董事 12 人。会议由董事长张昭主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

截至 2024 年 4 月 16 日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,117,497.15 万股，限售流通股 1,390,782.11 万股，持股总数量 2,508,279.26 万股，占公司总股本的 55.24%。本次解除质押后，包 钢集团共质押公司股票 766，398.88 万股，占其持有总额的 30.55%。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日接到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（简称"包钢集 团"）出具的《进行解除股票质押的函》，获悉其所持有本公司的部分 股份解质押，具体事项如下。 | 股东名称 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 80,000.00 万股 | | 占其所持股份比例 | 3.19% | | 占公司总股本比例 | 1.76% | | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2024 年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 16792 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"）稀土精矿日常关联交 易的定价方法及价格调整机制，定价方法包括了计算公式、参数取值以及 各变量的说明等。双方约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在定价计算公式不 变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 2 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参 加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 1#高炉大修的议案》 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 1#高炉大修的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参加 会议监事 4 人。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限 ...